A vámnyomozók kezére került a fiktív számlák előállítására szolgáló „számlagyár” elnevezésű szoftver is.
Az ügy első számú gyanúsítottja egy 46 éves Pest megyei férfi. A nyomozás eddigi adatai alapján 2005-től összesen 62 gazdasági társaság, magánszemély, alapítvány, egyéni vállalkozó nevében és részére állított ki több mint 1500 fiktív számlát, melyeken főként szabás-varrás-ruhakészítés és építőipari tevékenység szerepelt.

A számlákon szereplő összeg meghaladja a 3 milliárd forintot. Az ehhez kapcsolódó több mint 650 millió forint áfát a gyanúsított nem fizette meg. Őt már előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás következő szakaszában vélhetően 60-nál is több további gyanúsítottat vonnak be az ügybe. VG