Rendkívüli bejelentést tett a NAV az aranykonvoj botrányáról: videóra vették, ahogy az ukránok meghamisítják a dokumentumokat – "Ez korrupciós pénz"
A nyomozás aktuális állása az ukrán aranykonvoj-ügyben – ezzel a címmel adott ki közleményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerda reggel.
Ebben azt írták, hogy a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült botrány kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot. A hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése végett a NAV tájékoztatást adott a nyomozás aktuális állásáról.
Ukrán aranykonvoj: a NAV bedöntötte Zelenszkijék magyarázatát, videóra vették a korrupciót
A hatóság büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.
Az ukrán konvoj által szállított készpénz vonatkozásában – egyebek mellett – az alábbiakat állapították meg a pénzügyi nyomozók:
- a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
- Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
- A szállítások hátterében az ukrán Oscsadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.
A NAV közölte, hogy előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek
európai nyomozási határozat kibocsátása iránt az Osztrák Köztársaságban és a Lengyel Köztársaságban.
A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.
Videóra vették az ukrán aranykonvoj korrupcióját
Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet most teljes terjedelmében nyilvánosságra hozott a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében
dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.
Ez alább tekinthető meg.
Végezetül a tájékoztatáson túl a NAV visszautasította a sajtóban napvilágot látott feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. „Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel” – hívták fel a figyelmet.
