Egy személyt őriztbe vettek a ScienNet törzsvásárlói hálózat ellen, adócsalás gyanúja miatt indított nyomzás során – értesült a Világgazdság Online. Sipos Jenő, a VPOP szóvivője lapunkak cégnevet nem említve elmondta: a VPOP Központi Bűnüldözési hatósága egy külföldön bejegyzett, a Magyar Köztársaság területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást működtető vállalkozás ellen összehangolt akciót hirdetett meg többszázmillió forintos adócsalás gyanúja miatt. Az eljárás házkutatásokat tartottak a cégnél, és egy személyt – a Világgazdaság Online hivatalosan nem megerősített értesülései szerint Leinemann Zsoltot, a ScienNet törzsvásárlói hálózat mögött álló Headmin Kft. ügyvezető igazgatóját – őrizetbe vettek.
A VPOP közben közleményt is kiadott: e szerint az adójogszabályokat megtévesztő módon kikerülő több offshore jellegű vállalkozást is felhasználó bonyolult hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközei a mai napon lefoglalták. A ScienNet honlapját tegnap óta nem lehet elérni, úgy tudjuk, hogy amiatt, mert a cég szervereit is lefoglalták a pénzügyőrök.
A VPOP tájékoztatása szerint a vállalkozás működésével összefüggésben jelen pillanatban is számos helyszínen történik házkutatás, valamint a tanúk kihallgatása a személyi és tárgyi bizonyítékok biztosítása érdekében.
A PSZÁF tegnap késő délután adott ki egy közleményt a ScienNet Rendszerrel kapcsolatban, engedély nélküli betétgyűjtés gyanújával indított, közel egy éve tartó piacfelügyeleti eljárásának eredményéről. E szerint a ScienNet rendszer működtetése nem minősül betétgyűjtésnek, vagy más pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek. A Felügyelet azonban az eljárásban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.
Többek közt arra hívta fel a figyelmet a PSZÁF, hogy a ScienNet rendszer nem tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, sem a Befektetővédelmi Alapnak, így probléma esetén a rendszer törzsvásárlói vagy termékpartnerei nem léphetnek fel ezeknél kártérítési igénnyel. Arra is figyelmeztettek, hogy a rendszerben regisztrált törzsvásálók és termékpartnerek a ScienNet International LLC-vel állnak szerződéses jogviszonyban, így bármiféle esetleges jogvitájukat ezzel a társasággal szemben kell megindítani, ugyanakkor a ScienNet-Rendszer működtetésének joga a Cipruson bejegyzett ScienNet Holding Ltd. tulajdonában van, a ScienNet Holding Ltd. szerződés keretében biztosítja az Egyesült Államokban, Washington D.C.-ben postafiók székhellyel bejegyzett ScienNet International LLC-nek a ScienNet-Rendszer magyarországi működtetésének lehetőségét. A Headmin Marketing és Adminisztrációs Kft., melynek tulajdonosa a ciprusi ScienNet Holding Ltd., a ScienNet International LLC-vel kötött megbízási szerződés alapján adminisztratív jellegű szolgáltatást nyújt.
A közlemény azt is kiemelte, hogy a törzsvásárlói jutalék- és karrierrendszerben különösen hangsúlyos az új törzsvásárlók beléptetése és az általuk történő azonnali utalvány foglalózása.
