A nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében mintegy 450 résztvevő, közel 70 helyszínen végzett egyidőben nyomozást, ennek során 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A gyanúsítottak között valós és fiktív cégek vezetői, egy, a bűnszervezet által irányított ügyvéd, és pénzintézeti alkalmazottak is voltak, akik az adócsalásban és a pénzmosásban tevékenyen részt vettek.
A hierarchikusan és specializáltan felépülő bűnszervezet számítástechnikai termékek forgalmazására, exportjára és importjára szakosodott. Az Ausztriában adómentesen szabadforgalomba bocsátott termékeket úgy értékesítették Magyarországon, hogy azok után az általános forgalmi adót nem fizették meg. Az elkerülése érdekében fiktív cégek nevében kiállított számlákkal igazolták a magyarországi beszerzést.
A 2006-tól 2007. novemberéig vizsgált időszakban a bűnszervezet tevékenysége során 3,4 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, valamint a kereskedelmi és pénzügyi tevékenysége révén 17 milliárd forint értékben állapított meg a nyomozó hatóság pénzmosás bűncselekményt.
A bűnszervezet az egyik ismert hazai pénzügyi szolgáltató alkalmazottait is bevonta tevékenységébe, akik ellen a vám- és pénzügyőrség vesztegetés miatt folytat eljárást. E bűncselekmény elkövetése miatt 3 főt vettek őrizetbe.
A költségvetést ért kár megtérülése érdekében megközelítőleg 70 ezer dollárt, 50 ezer eurót, több tíz millió forintot, nagy értékű személygépkocsikat és számítástechnikai árukészletet foglalt le a vám- és pénzügyőrség. Mindezeken túl közel száz bankszámlát zároltak.
A múlt hét végén a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a bíróság személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést rendelt el: 8 személlyel szemben előzetes letartóztatást, illetve 1 személlyel szemben lakhelyelhagyási tilalmat.
A bűnszervezet négy, szökésben lévő tagját körözi a vám- és pénzügyőrség:
KLÁRIS ATTILA Születési idő: 1969.09.16.
RAUCH SÁNDOR Születési idő: 1968.06.21.
FILKOR SZABOLCS Születési idő:1973.03.23.
KOGAN JAKOV SZAMUILOVICS Születési hely: IZSEVSZK Születési idő: 1950.09.14.
