A moszkvai bíróság egyben elutasította Ballo fellebbezését. A RIA Novosztyi hírügynökség idézte a nyomozók közlését, akik szerint Ballo és meg nem nevezett bűntársai 14 millió dollárt loptak el egy olyan kölcsön keretében, amelyet egy cégnek nyújtottak a Jugvodokanal cég 100 százalékának megvásárlásához.
A nyomozók úgy vélik, hogy a pénzt offshore cégek svájci bankszámláira utalták. Ballót Oroszországban őrizetbe vették, majd ötmillió rubel (168 500 dollár) óvadék megfizetését követően szabadlábra helyezték.
Anatolij Ballo 2009-2010-ben a Malév igazgatósági elnöke volt, majd az igazgatóság tagja maradt a kisebbségi tulajdonos, a VEB delegáltjaként.
