Több mint két tucat gyanúsítottja van egy milliárdos csalásnak

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást, amelyben újabb, nagyobb szabású akció végrehajtása során további 7 személyt hallgattak ki gyanúsítottként – írja az ügyészség,

Egy kisebbségi állami tulajdonban lévő pénzintézet hitelkihelyezései kapcsán egy bűnszervezet jött létre, amelyben a pénzintézet – közvetett többségi tulajdonosa – és felesége töltött be vezető szerepet.

A bűnszervezet a hiteleket kihelyezte abban az esetben is, ha egyébként a hitelt igénylő gazdasági társaság hitelhez nem juthatott volna. A hitelhez jutó gazdasági társaságok a felvett összeg döntő hányadát rövid időn belül különböző gazdasági társaságok közbeiktatásával előre meghatározott módon átutalták a közvetett tulajdonos többségi tulajdonában lévő cégnek. A hitelt felvett gazdasági társaságok a hiteleket nem fizették vissza, a hitelekből végül a pénzintézet közvetett tulajdonosának cége gazdagodott.

A bűnszervezet által okozott vagyoni hátrány meghaladja a hatmilliárd forintot.

A nyomozó ügyészek csütörtökön több újabb helyszínen tartottak akciót a Készenléti Rendőrség biztosítása mellett és olyan személyeket állítottak elő, akiket – többek között – sikkasztással gyanúsítottak meg.

Az ügyben jelenleg 26 gyanúsított van.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két férfi és egy nő bűnügyi felügyelet alá helyezése iránt tett indítványt. Az indítványról a Fővárosi Törvényszék területén illetékes nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt.

A korábban letartóztatásban volt három gyanúsítottat a bíróság a közelmúltban – az ügyészség hosszabbításra irányuló indítványa ellenére – bűnügyi felügyeletbe helyezte, a végzés ellen a nyomozó ügyészek fellebbezéssel éltek.