Hamis pénzügyi szolgáltatással az ügyfeleket több millió euróval megkárosító bűnszervezetet kapcsolt le az Europol határokon átívelő akciócsoportja. A leleplezés bolgár, ciprusi, német, holland és ukrán bűnüldöző, valamint igazságügyi szervek összefogásával valósult meg.
Az akciócsoport október hatodik, Kijevben, Limaszolban és Szófiában razziázott.
- Bulgáriában öt, Cipruson 1, Ukrajnában 2 házkutatást tartottak.
- Tizenhét embert hallgattak ki Bulgáriában.
- A bűnszervezet egyik magasrangú vezetőjét Cipruson kapcsolták le.
- A razzia során telefonokat, adathordozókat és más elektronikus berendezéseket foglaltak le, valamint bankszámlákat zároltak.
A bűnszervezet 2019 május és 2021 szeptembere között mintegy 15 millió euró értékben károsított meg német befektetőket.
A gyanúsítottak honlapokon és a közösségi médián keresztül hirdették szolgáltatásukat.
Az ukrán székhelyű cég emellett call centert működtetett Bulgáriában. A Szófiában található központban mintegy száz alkalmazott dolgozott, akik pénzügyi szakemberekként pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak a gyanútlan ügyfeleknek.
Az alkalmazottak előre megírt szövegeket olvastak fel az ügyfeleknek, többségük nem volt tisztában azzal, hogy átverik a potenciális befektetőket.
Az ügyfeleket egy kezdeti, nagyösszegű nyereséggel győzték meg arról, hogy további pénzt befektessenek be. Ezt követően azonban integethettek a pénzüknek.
A nyomozás során eddig 246 esetben indítottak büntetőeljárást.
