Lecsapott a NAV a magyar bűnszervezetre: hihetetlen vagyont talált – fotók
Egyedi építésű motorkerékpárt, tömérdek mennyiségű készpénzt, vadász- és sportfegyverarzenált foglaltak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói. A pénzügyőrök ismét egy kiterjedt bűnszervezetre csaptak le. A társaság csaknem hárommilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést. Az elkövetők a bűncselekményből származó haszonból extravagáns életüket finanszírozták. A tagok temérdek pénzt halmoztak fel, ingatlant, illetve értékes luxus-gépjárműveket is vásároltak – közölte a NAV csütörtökön.
A nagyszabású akcióban egyszerre 39 helyszínen csaptak le a NAV nyomozói a Merkur kommandósainak és a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával. A szombathelyi nyomozók által szervezett és irányított akcióban
a pénzügyőrök felszámoltak egy jól felépített számlázási láncolatot, illetve az azt működtető bűnszervezetet.
Az akcióval felszámolt bűnbanda az őrzés-védelem területén tevékenykedett, a felépített céghálózaton keresztül fiktív számlák levonásba állításával elcsalt áfa révén jutottak illegális vagyoni előnyhöz.
A szervezet 2020 januárjától mintegy 3 milliárd forint általános forgalmi adóval károsította meg a költségvetést.
A vagyonvédelmi szolgáltatással összefüggésben felépített számlázási láncot célzatosan azért hozták létre, hogy a fővállalkozó tevékenységéből származó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget – fiktív alvállalkozói költségek bevallásban történő szerepeltetésével – megalapozatlanul csökkenthesse.
A végtelen alvállalkozói kör bűvöletében azonban a bűnözők úgy gondolták, hogy a kevesebb néha több is lehet: a nyomozás során bizonyítást nyert, hogy az ellátandó feladatok köréhez elegendő számú alkalmazottal a vállalkozások nem rendelkeztek. Az alvállalkozók további alvállalkozókat hívtak be a feladatok teljesítésére, mivel ők sem rendelkeztek a szolgáltatás elvégzéséhez elegendő számú munkavállalóval. Az elvégzett munkákkal kapcsolatos bejelentési és bevallási kötelezettségeiket teljesítették, azonban a közterheket nem fizették meg a költségvetésnek.
A bűnszervezet tagjai extravagáns életet éltek a magyarok kárára
A pénzügyi nyomozók 10, összesen 846 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá. Továbbá 150 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlapénzt, illetve a bűnszervezet egyik tagjától egy 10 millió forint értékű egyedi építésű motorkerékpárt is elvontak. A bűnszervezet több tagjánál vadász- és sportfegyvergyűjteményt találtak.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Vas Vármegyei Főügyészség indítványára három fővel szemben a Szombathelyi Járásbíróság letartóztatást rendelt el. A bűnszervezet egyik tagja az akció napján külföldön tartózkodott, a hatóságok számára elérhetetlenné vált, így vele szemben nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásáról határozott a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.
A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 228 pénzügyőr dolgozott.
Háború zajlik a szemünk előtt: „a sötét alvilág ellen harcolunk”
Az illegális dohánykereskedelem a szervezett bűnözés legfőbb bevételi forrása, az ellene való küzdelemnek pedig mindenhol elsőbbséget kell élveznie, miután nemcsak a gazdaságra, hanem a társadalomra is jelentős hatással van egy nemrégiben elvégzett kutatás szerint. Sokan úgy vélik, a mesterséges intelligencia elterjedése és a bűnözők elmozdulása az e-kereskedelem irányába ahhoz vezet ebben a háborúban, hogy az illegális cigarettákat még kifinomultabb módon állítják elő, még kifinomultabb módon szállítják és még kifinomultabb módon értékesítik.
