Kiterjedt pénzmosó hálózat bukott le Magyarországon – lebuktak a működtetők, most a bíróság dönthet sorsukról
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik a vád szerint egy strómant beszervezve pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. A vádirat lényege szerint egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi személyek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte – közölte az ügyészség.
Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta. A 31 éves férfi vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni.
A 34 éves talált egy jelenleg már ismeretlen helyen tartózkodó férfit, aki valós működtetés szándéka nélkül részt vett két cég alapításában és a cégeknek bankszámla nyitásában. A stróman ezután átadta a bankszámlaadatokat társainak, akik azt továbbították a pénzmosó hálózatnak.
A bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt tettesek továbbutaltak. A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában.
A főügyészség velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, a 31 éves ellen ezenfelül pénzbüntetést is indítványoz.
Nemzetközi hálózatot kapcsoltak le Londonban – több tízezer lopott telefont csempészett Kínába a bűnbanda
A londoni rendőrség történetének legnagyobb akcióját hajtotta végre: több mint 40 ezer ellopott iPhone-t csempésztek Kínába. A nemzetközi csempészhálózat akár a londoni lopások 40 százalékáért is felelős lehetett. A rendőrök egyetlen doboz telefonból indultak ki – és egy egész nemzetközi maffiát buktattak le.
