K&H: 1500 pénzmosási gyanú
A K&H Equitiesnél olyan szándékos, szervezett bűncselekmény gyanújáról van szó, amelyet szakmai ellenőrzéssel és felügyeleti eszközökkel nem lehet kiszűrni, célravezető eszközeik csak a nyomozó hatóságoknak vannak - fogalmaz közleményében a PSZÁF. A felügyelet emlékeztet, hogy az általa megfogalmazott gyanú ellenére az ORFK az idén június 30-án megtagadta a büntetőeljárás lefolytatását. A K&H-nál annak ellenére sem került sor rendőrségi vizsgálatra, hogy az elmúlt négy és fél évben ezerötszáz, pénzmosás gyanújával kapcsolatos bejelentés érkezett az ORFK-hoz. A PSZÁF eddigi vizsgálatai rámutatnak: két éve a K&H Befektetési Rt. és az ABN Amro Equities állományátruházásával kapcsolatos bejelentések sem feleltek meg a valóságnak, sőt, a felügyelethez megváltozott tartalommal került az általa elrendelt belső vizsgálat eredménye is. Tegnap a PSZÁF az ORFK-hoz, a Fővárosi Főügyészséghez a korábban elutasított bejelentést kiegészítve ismét feljelentést tett, az Állami Számvevőszék számára pedig újabb információkat juttatott el. (VG)
