Lista, azokról akik buktak a Wall Street-i csalás miatt
Madoffot egy 50 milliárd dolláros csalásban való részvétellel vádolják; a cég 88 százaléka van a birtokában. A papírokkal a Barclays Capital, a brit Barclays Plc bank leányvállalata kereskedett. Arról egyelőre nincs hír, meddig marad érvényben a felfüggesztés.
A Reuters összeállítást tett közzé azokról a pénzintézetekről, befektetési társaságokról, amelyek veszteséget szenvedhetnek a Madoff által elkövetett csalás miatt.
- HSBC Holdings plc - érintettsége a FinTimes értesülései szerint mintegy 1,5 milliárd dollár, és elsősorban olyan hitelekkel kapcsolatos, amit a bank intézményi ügyfeleinek, főként olyan fedezeti alapok alapjainak nyújtott, amelyek Madoffal kívántak befektetni;
- Grupo Santander SA - a legnagyobb spanyol bank Optimal befektetési alapjának 2,33 milliárd euró (3,05 milliárd dollár érdekeltsége van a Madoff Securitiesben;
- MAN Group plc - a hírek szerint a társaság az RMF-en keresztül érintett; ez az alapok alapja mintegy 360 millió dollárt fektetett be két olyan alapba, melyeket közvetve vagy közvetlenül a Madoff Securitieshez lehet kötni;
- BBVA - a második legnagyobb spanyol bank bejelentette, hogy nemzetközi kapcsolataiból mintegy 30 millió eurós a Madoff-kapcsolat, ugyanakkor a Madoffhoz kapcsolódó befektetésekkel kapcsolatos veszteségek akár a 300 millió eurót is elérhetik;
- Ascot Partners llc - a korábbi GMAC-elnök, Jacob Ezra Merkin által irányított alap érintettsége - a Wall Street Journal értesülései szerint - 1,8 milliárd dollár;
- Access International Advisors - érintettsége a Bloomberg jelentése szerint 1,4 milliárd dollár;
- AXA SA - állítólag csupán 100 millió eurónál is kisebb a Madoff cégeivel kapcsolatos veszélyeztetettsége;
- Barclays - nem hivatalos értesülések szerint kitettsége "minimális", de ennek hivatalos megerősítésére nem került sor;
- Union Bancaire Privee - a fedezeti alapok alapjaiba fektető svájci bank veszteségét meg nem nevezett banki forrásokra hivatkozva mintegy 1 milliárd frankra (850 millió dollár) becsüli a Le Temps;
- Royal Bank of Scotland Group plc - a Madoffal együttműködő fedezeti alapok alapjainak nyújtott kereskedelmi és kollaterális hitelek révén 400 millió fontot (600 millió dollár) érhet el a vesztesége;
- Natixis - közvetett Madoff-kitettsége elérheti a 450 millió eurót (602 millió dollár);
- BNP Paribas - a legnagyobb tőzsdén jegyzett francia bank lehetséges veszteségének mértéke 350 millió euró (464 millió dollár);
- Reichmuth & Co - a svájci bank által létrehozott Reichmuth Matterhorn alapok alapja mintegy 325 millió euró értékű beruházása kapcsolódik Madoffhoz;
- Nomura Holdings - a szóban forgó összeg 27,5 milliárd jen (303 millió dollár), ám ennek hatása a társaság tőkehelyzetére korlátozott;
- Unicredit SpA - a második legnagyobb olasz bank közvetlen kitettsége 75 millió euró (101 millió dollár), míg leánya, a Pioneer Investments néhány alapja közvetetten kapcsolatban állt Madoff érdekeltségeivel; - Societe Generale - kitettsége a hírek szerint elhanyagolható, nem éri el a 10 millió eurót;
- Maxam Capital Management llc - az alap vesztesége - a Wall Street Journal szerint - 280 millió dollár;
- EIM Group - a Le Temps értesülései szerint a fedezeti alapok alapjának 230 millió dolláros a kitettsége;
- Fairfield Sentry Ltd - a Walter Noel nevével fémjelzett Fairfield Greenwich Group 7,3 milliárd dolláros fedezeti alapjának számlái voltak a Madoff Investment Securities-nél;
- Kingate Global Fund Ltd - a Kingate Management Ltd által irányított 22,8 milliárd dolláros fedezeti alapok alapja befektetett a Madoff Investment Securitiesbe;
- UBS - a svájci pénzügyi csoport befektetési banki részlegének csak korlátozott, nem jelentős kapcsolata volt Madoffal;
- Benedict Hentsch - a svájci magánbank kitettsége Madoffhoz köthető termékekhez mintegy 56 millió svájci frank (47 millió dollár), a kezelése alatt lévő vagyon kevesebb, mint 5 százaléka;
- Bramdean Alternatives Ltd - a brit alapkezelő, amelyet Nicola Horlick vezet eszközeinek csaknem 10 százaléka kerülhet kapcsolatba Madoff cégeivel;
- Banesto - érintettsége állítólag nem jelentős, ám mértékéről hivatalosan nem nyilatkozott.
