Pénzmosással gyanúsítják a Deutsche Bankot
Rendőrök szállták meg tegnap délelőtt a Deutsche Bank frankfurti székházát. A nyomozó hatóság két alkalmazottal szemben intézkedett, akiket azzal gyanúsítanak, hogy offshore üzletek végrehajtásában és bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosásában segítették az ügyfeleket. A hírre 4 százalékot esett a német hitelintézet részvényének az árfolyama. Összesen 170 rendőr, végrehajtó és adóhatósági nyomozó vizsgálta át a bank hat irodáját – közölték a hatóságok. A rajtaütés során számos írott és elektronikus dokumentumot foglaltak le, és további vizsgálatok várhatók – írta a CNBC. A Deutsche Bank megerősítette, hogy a rendőrség Németországban több helyszínen is vizsgálódik a banknál az úgynevezett Panama-iratokkal kapcsolatban. A hitelintézet együttműködik a hatóságokkal – tették hozzá. A gyanú szerint a bank offshore cégek létrehozásával segített az ügyfeleinek az adócsalásban. Több mint 900 ügyfél 311 millió eurót utalt át csak 2016-ban a német hitelintézet egyik, a Brit Virgin-szigeteken lévő cégéhez.
