Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

MKB: közeleg a banki adategyeztetés végső határideje

Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig zárolni az ügyfelek számláit.

2019.05.29, 18:08

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017-es törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy idén június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában elvégezzék a kötelező adategyeztetést. Ez a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez az ügyfelek aktív közreműködése szükséges – hívja fel a figyelmet az MKB Bank közleményében.

E szerint a kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról.

Fotó: Kallus György

Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig zárolni az ügyfelek számláit. A pénzintézet ügyfelei a kötelező adategyeztetéshez szükséges „Nyilatkozatot” a letölthetik a bank oldaláról, a kitöltött nyilatkozatot pedig eljuttathatják a bank részére. Erre legkésőbb június 26-ig van idejük – szögezi le a pénzintézet.

Az MKB felhívja a figyelmet, hogy a nyilatkozatok érvénytelenné válnak abban az esetben,

ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,

ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,

ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.