A pénzintézet ügyletfelfüggesztésre és a bejelentés haladéktalan megtételére vonatkozó gyakorlata nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak.
2021.04.15. 16:32 | Szerző: VG
2021.04.15. 16:32 | Szerző: VG
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban ellátott felügyeleti tevékenysége során megállapította, hogy a pénzintézetnek az ügyletfelfüggesztésre és a bejelentés haladéktalan megtételére vonatkozó gyakorlata nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak – közölte az MNB.
A problémás ügyletek felfüggesztésére azért van szükség, hogy ideiglenes jelleggel az ügyletek végrehajtását és ezzel a bűncselekmény elkövetését megelőzzék, megakadályozzák.
MNB Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Ha a szolgáltató elmulasztja a bejelentést, akkor a pénzügyi információs egység nem tudja ellenőrizni a felfüggesztés megalapozottságát, és a szolgáltató sem kap visszajelzést arról, hogy az adott esetben fennálló bűnügyi érdekekre figyelemmel a továbbiakban hogyan járjon el.
A fenti jogsértés miatt az MNB egymillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a MagNet Bankot, s egyben felszólította a felfüggesztési és bejelentési gyakorlat felülvizsgálatára.
Gong előtt - heti befektetői összefoglaló: Szakértőink segítenek percek alatt képbe kerülni a gazdaság és a piacok trendjeiről - részletek itt.
