Vagyonmentéssel gyanúsítják a Gazpromot

A PSZÁF tavaly novemberben bejelentést tett a rendőrségen, mivel a Gazpromhoz kötődő cégek tranzakciói nyomán úgy vélték, felmerülhet, hogy pénzmosás történt -- mondta a Világgazdaságnak Gulácsy Ferenc, a felügyelet szóvivője. A bejelentés nyomán a rendőrség foglalkozott az üggyel, de a vizsgálat eredményéről Gulácsy nem tud, arról a PSZÁF-et nem is kellett tájékoztatni.
A felügyelet tegnap megerősítette, hogy tisztességtelen piaci magatartás vádjával beadták a bírósági keresetet a CIB Bank ellen. Mint ismert, a CIB Bank a Gazprom érdekkörébe tartozó, írországi bejegyzésű off-shore cégtől, a Milford Holdingstól megvásárolta a BorsodChem részvényeinek 24,8 százalékát, majd erre a csomagra vételi opciót biztosított a szintén Gazprom-érdekeltségként számon tartott Szibur petrolkémiai holdingnak.
Oroszországban az állami számvevőszék indított vizsgálatot -- részben Vlagyimir Putyin orosz elnök kérésére -- a gázipari óriás és az amerikai bejegyzésű Itera közötti tranzakciók ügyében. Az Itera legfőképpen a Gazprommal kötött üzletei nyomán indult gyors növekedésnek az elmúlt három év során -- írja a Financial Times. A gyanús tranzakciók kapcsán a Gazprom részvényesei, köztük a 38 százalékos részesedést birtokló orosz állam nyomására a vállalat saját auditorai már a múlt héten vizsgálódni kezdtek, tanácsadóként bevonva a PriceWaterhouse Coopers könyvvizsgáló céget is. Ez azonban nem elégítette ki a vállalat kisrészvényeseit, akik teljesen független vizsgálat lefolytatását követelték.
A Floridában, 1992-ben bejegyzett Itera részvényesei egyelőre ismeretlenek. A 12 fővel induló cég kezdetben Türkmenisztánból származó élelmiszerek kereskedésével foglalkozott. A kis vállalkozás azonban idővel jogot nyert az orosz gázóriás vezetékeinek használatára, lelőhelyeinek kiaknázására, és így lassanként a második legnagyobb orosz gázexportőrré vált -- ismerteti a cég történetét a francia Agefi üzleti lap. A ma már 24 országban jelen lévő, 7 ezer főt foglalkoztató cég dollármilliárdokat nyert azon, hogy a Gazprom által az önkormányzatoknak adó fejében juttatandó gázmennyiséget alacsony áron átvette, majd piaci áron értékesítette tovább.
Sőt, az Itera a mind ez idáig a Gazprom monopóliumának számító gázexportpiacra is betört: a kisrészvényesek panaszait tartalmazó dokumentum szerint a Gazpromtól vásárolt gázt a FÁK országaiba, Magyarországra, Ausztriába és Litvániába adták tovább. A gázóriásnak a hazai igények kielégítésére nem is maradt elegendő készlete, és Türkmenisztánból szorul importra.
Az orosz számvevőszéket tavaly április óta vezető korábbi miniszterelnök, Szergej Sztyepasin szerint a vizsgálat nyáron zárulhat le. Sztyepasin közreműködésre fogja kérni az Egyesült Államok számvevőszékét is, amely dokumentumokkal tudna szolgálni az Itera tengerentúli tevékenységét illetően.
A Szegodnya kérdésére Valerij Ocsertszov, az Itera elnöke úgy nyilatkozott, hogy a könyvvizsgálók, a számvevőszék és az adóhatóságok eddigi vizsgálatai mind azt igazolták, semmilyen törvénytelenség nincs vállalatának a Gazpromhoz fűződő kapcsolataiban.
Az orosz számvevőszék éppen a múlt héten tette közé a Gazprom 1999--2000. évi pénzügyeit vizsgáló jelentését. A vizsgálat egy-másfél évvel ezelőtti elindítása idején az Iterával folytatott tranzakciók még nem tűntek égető kérdésnek, ezért azokra nem tért ki. Megállapította azonban, hogy a Gazprom 850 millió dollár értékben folyósított kölcsönöket különféle cégeknek olcsón vagy kamatmentesen, miközben ő maga piaci feltételekkel jutott hozzá a működését finanszírozó forrásokhoz -- írja a Reuters. A vizsgált időszakban felvett 1 milliárd dollár sem volt azonban elég ahhoz, hogy megállítsa beruházásainak és termelésének csökkenését. Közel 820 millió dollárt fektetett ugyanakkor olyan vállalkozásokba, amelyek nem kötődnek alaptevékenységéhez.
A BorsodChem negyedére vételi opcióval rendelkező Sziburban a Gazprom részesedése információink szerint egyelőre még a 20 százalékot sem éri el, de a gázóriás négy taggal is képviselteti magát az igazgatótanácsban. A tervek szerint a Gazprom részesedése egy tőkeemelés nyomán 51 százalékra nőne, ezt a tranzakciót azonban a Gazprom vezetése még nem hagyta jóvá. A Szibur papírjainak 25 százalékát hosszabb távon is a menedzsment kezében szándékoznak tartani.