Orosz és ukrán harc a pénzmosás ellen

Az orosz jogszabály felhatalmazza a hatóságokat, hogy nagy összegű kifizetések körül vizsgálatokat folytathassanak, sőt bármilyen pénzügyi tranzakciót ellenőrizhessenek, ha az meghalad egy bizonyos összeget. A pénzmosás gyanújára okot adó esetekkel kapcsolatos információkat a törvény betartatása felett őrködő külföldi ügynökségeknek is át lehet adni.
A felsőház (a szövetségi tanács) múlt pénteken adta jóváhagyását az alsóház által már korábban elfogadott jogszabályhoz. Elemzők ezután szinte biztosra veszik, hogy Putyin elnök is aláírja a javaslatot, amely így törvényerőre emelkedhet -- számol be a Reuters.
Kormánytisztviselők abban reménykednek, hogy az új jogszabály hatására az OECD pénzmosás elleni munkacsoportja (FATF) leveszi az "együtt nem működő" államokat felsoroló feketelistájáról Oroszország nevét. A lista júniusi megjelenésével egyidejűleg az FATF szeptember végéig adott határidőt Moszkvának jogszabályai megszigorítására.
Nemzetközi pénzügyi körökben meglévő hírnevén próbál javítani Ukrajna is Kucsma elnök legújabb rendeletével, miután a Transparency International nemrégiben a világ tíz legkorruptabb állama közé sorolta Ukrajnát. A pénteken közzétett államfői dekrétum az önálló hivatal felállításán túl azt is előírja a meglévő kormányzati intézmények részére, hogy saját szakértőikből is állítsanak fel pénzmosás elleni munkacsoportokat. Kucsma rendelete ezenfelül felszólítja a kormányt, hogy újabb intézkedéseket dolgozzon ki a gyanús üzleti machinációk állami ellenőrzésére és felülvizsgálatára, továbbá erősítse Ukrajna együttműködését a pénzmosás elleni harcban részt vevő nemzetközi szervezetekkel.