Új pénzmosás elleni irányelv

Irányelvet adott ki a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának segítése érdekében a Pénzügyminisztérium. A törvénymódosítás az ingatlanügyletekkel, a könyveléssel és adótanácsadással, a nemesfémek, drágakövek és műtárgyak értékesítésével foglalkozó vállalkozások számára előírja, hogy saját pénzmosás elleni szabályzatot készítsenek, amire 90 nap áll rendelkezésükre. Az irányelv útmutatót nyújt a szabályzatok elkészítéséhez, s felsorolja, a cégeknek miként kell eleget tenniük azonosítási kötelezettségüknek. A dokumentum kitér arra is, hogy az érintett szakmákban tevékenykedőknek milyen esetekben kell a rendőrségnek bejelentést tenniük. Az előírások betartását, így a szabályzatok meglétét az ORFK ellenőrizheti, s a rendőrség hiányosságok vagy késedelmes teljesítés esetén 100 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki. (VG)