Lecsapnak a gyanús pénzekre
Aggályosnak tartják a kereskedelmi bankok az EU új, pénzmosás elleni direktívatervezetét, amelyet a napokban tett közzé a brüsszeli testület. A tervezett jogszabály minden 15 ezer euró feletti készpénzes tranzakció esetében kötelezővé tenné a vásárló azonosítását; ez a hitelintézeteken túlmenően az ingatlan- és biztosítási ügynökökre, műkereskedőkre, ékszerészekre és kaszinókra is vonatkozna. Sokszor azonban nehéz egy gazdasági társaság résztulajdonosainak személyazonosságát megállapítani - mutat rá Henning Schoppmann, a német bankszövetség illetékese. Politikai körökben a tervezet azon pontja kavarhat nagy vihart, amelynek értelmében a politikailag exponált ügyfeleket különösen szigorúan kell figyelni. Brüsszel ugyanis nem csupán a fejlődő országokbeli diktátorokra gondol, hanem többek között az Európai Parlament, sőt a városi képviselő-testületek tagjaira is. Márpedig a tervezetet még a tagországok kormányainak, sőt magának az EP-nek el kell fogadnia - írja a Financial
Times Deutschland.
A javaslatot az unió legutóbbi, 2001-es pénzmosás elleni direktívája továbbfejlesztésének szánják a bizottság illetékesei, jóllehet Francia- és Görögország még az abban foglalt rendelkezéseket sem érvényesítette maradéktalanul.
