Gyanús ügyletek Fridman bankjánál

Az orosz Alfa Bank holland leányvállalatánál a múlt héten vizsgálatot tartott a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó holland ügyészség, mert pénzmosásra gyanakodnak – írja a Reuters hírügynökség. A multimilliárdos Mihail Fridman tulajdonában lévő Amsterdam Trade Bank (ATB) információt tarthatott vissza az ügyfelei szokatlan tranzakcióival kapcsolatban, és nem végezte el a megfelelő háttérellenőrzéseket – állítja az ügyészség. A pénzintézet szerdai közleményében leszögezte: 2014-ben új vezető került az ATB élére, a vizsgálat pedig olyan ügyfélportfólióra irányul, amellyel a bank már évekkel ezelőtt megszakította minden kapcsolatát. | VG