Az ERSTE BANK HUNGARY RT. (továbbiakban a "Társaság") tájékoztatása a 2004. június 25-i rendkívüli közgyűlés határozatairól

R-II./1/2004. számon a Közgyűlés szótöbbséggel elfogadta az Igazgatóság javaslatát a Közgyűlés levezetô elnökére Pásti Zoltán személyében.



R-II./2/2004. sz. Közgyűlési határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 76. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített, a jelen határozat mellékletét képező írásbeli beszámolóját az ERSTE BANK HUNGARY RT.-nek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-vel való egyesülése szükségességének jogi és gazdasági szempontok szerinti indokoltságáról, illetve a részvények cserearányának megállapításáról.



R-II./3/2004. sz. Közgyűlési határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság által lefolytatott előzetes felmerés alapján az ERSTE BANK HUNGARY RT. Igazgatósága részére érvényesen elküldött írásbeli nyilatkozatok, illetve az azok érvényességi feltételeként teljesített, a hirdetményben, részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseknek megküldött levélben meghatározott részvényzárolás alapján, továbbá a Közgyűlésen érvényesen benyújtott részvényesi nyilatkozatoknak megfelelően állapítsa meg, hogy - jelen határozat mellékleteként külön okiratban megjelölt - 4 db részvényes 71 db részvénnyel nem kíván részt venni az egyesülésben, így nem kíván az Egyesült Társaság részvényesévé válni.



A közgyűlés az R-II./4/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az Egyesülő Társaságok és az Egyesült Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseket.



A közgyűlés az R-II./5/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a Felügyelő Bizottságnak az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. mint egyesülő társaságok, valamint az ERSTE BANK HUNGARY RT. mint az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire vonatkozó jelentését.



A közgyűlés az R-II./6/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett az ERSTE BANK HUNGARY RT. alaptőkéjét 39 409 541 971 Ft (harminckilencmilliárd-négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer kilencszázhetvenegy magyar forint) összegben állapítja meg, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és amely



(a) 39 409 188 429 db (harminckilencmilliárd-négyszázkilencmillió-egyszáznyolcvannyolcezer négyszázhuszonkilenc darab), egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formában előállításra kerülő névre szóló törzsrészvényre; és

(b) 353. 542 db, (azaz háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló, szavazásra nem jogosító osztalék-elsőbbségi részvényre oszlik.



A közgyűlés az R-II./7/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. mint egyesülő társaságok, valamint az ERSTE BANK HUNGARY RT. mint az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit, azzal a módosítással, hogy az egyesülő társaságok vagyonmérleg-tervezetének 6. oldal 8. sora (jegyzett tőke), a 6. oldal 10. sora (tőketartalék) és az 5. oldal 4. sora (egyéb rövid lejáratú kötelezettségek), a közgyűlési anyagok között előterjesztetthez képest a kiválni szándékozó részvényesek vagyonhányadának figyelembevételével korrigálásra került.



A közgyűlés az R-II./8/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett döntött az ERSTE BANK HUNGARY RT.-nek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-vel történő egyesüléséről, olyan módon, hogy a Postabank és Takarékpénztár Rt. beolvad az ERSTE BANK HUNGARY RT.-be.



A közgyűlés az R-II./9/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az ERSTE BANK HUNGARY RT.-nek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-vel történő egyesülése cégbíróság általi bejegyzése napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, azzal hogy az Alapszabály "Alaptőke és részvények" című 4. számú pontjában foglaltak a jelen közgyűlés R-II/6/2004. sz. határozatában meghatározott Alaptőke számainak megfelelően módosításra kerültek.



A közgyűlés az R-II./10/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett tudomásul vette, hogy

a Felügyelő Bizottság az alábbi új igazgatósági tagokat

választotta meg 2004. október 1. napjától 5 évre:

Karin Svoboda

Szivi László

Rudnay János



â az Igazgatósági tagok díjazását a Felügyelő Bizottság oly módon állapította meg, hogy Szivi László és Rudnay János évi bruttó 4 800 000 Ft (négymillió-nyolcszázezer forint) tiszteletdíjra jogosultak, míg az Igazgatóság többi tagja díjazásban nem részesül.



A közgyűlés az R-II./11/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesülése cégbíróság általi bejegyzése napjának hatályával történő módosítását.



A közgyűlés az R-II./12/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett

â a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (H-1132 Budapest, Váci út 20.; kamarai nyilvántartási szám: 001165); kijelölt természetes személy könyvvizsgálóként Fekete Imrénét (anyja neve: Langhammer Margit; lakcím: 1124 Budapest, Koszta J. u. 34.; kamarai nyilvántartási szám: 003201) megerősítette könyvvizsgálói tisztségében 2005. április 30. napjáig.



â felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az egyesüléssel érintett társaságokra vonatkozó könyvvizsgálói szerződést módosítsa oly módon, hogy a 2004. évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót összesen 42 000 000 Ft (negyvenkettőmillió forint) + áfa/év könyvvizsgálói díj illesse meg.



A közgyűlés az R-II./13/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett

a jelen határozat mellékleteként csatolt formában elfogadta az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesülési szerződését azzal, hogy az egyesülési szerződés 2.2 pontjában az alaptőke és az azt alkotó részvények száma az R-II/6/2004. sz. határozatban meghatározottaknak megfelelően kerül az egyesülési szerződésben módosításra, és hatalmazza fel Kisbenedek Pétert és Papp Editet, az Igazgatóság tagjait, hogy az ERSTE BANK HUNGARY RT. nevében azt aláírja.



A közgyűlés az R-II./14/2004. sz. határozatával 3 867 266 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett

az Igazgatóság előterjesztése alapján - figyelemmel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 408. § (1) bekezdése rendelkezésére - döntött az ERSTE BANK HUNGARY RT. által kibocsátott valamennyi, nyomdai úton előállított részvénynek a dematerializálttá történő átalakításáról. Tekintettel a Közgyűlésnek a ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesüléséről szóló R./II./8/2004. sz. határozatára, a dematerializáció folyamatát és az egyesülés folyamatát a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével össze kell hangolni. A Közgyűlés ezen döntése alapján az egyesüléssel létrejövő társaság (Erste Bank Hungary Rt.) teljes alaptőkéjét, ami 39 409 541 971 Ft (harminckilencmilliárd-négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer kilencszázhetvenegy magyar forint), alkotó 39 409 188 429 db (harminckilencmilliárd-négyszázkilencmillió-egyszáznyolcvannyolcezer négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló törzsrészvény és 353 542 db, (azaz háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő) darab) egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, névre szóló, szavazásra nem jogosító osztalékelsőbbségi részvény dematerializált formában kerül előállításra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.



A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a dematerializációval kapcsolatosan a jogszabályok, illetve a KELER Rt. szabályzataiban előírtak alapján szükséges intézkedéseket megtegye, illetve eljárásokat lefolytassa, így különösen arra, hogy:

- a Tpt. 10. §-ban meghatározott hirdetményt tegyen közzé; ugyanakkor a részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseket a hirdetményben fogalaltakról levélben tájékoztassa és

- amennyiben az a dematerializáció és az egyesülés összehangolása miatt szükségessé válik, a hirdetményben eredetileg megállapított átalakítási - a nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló - időtartamot meghosszabbítsa.



Budapest, 2004. június 25.



ERSTE BANK HUNGARY RT.