Postabank és Takarékpénztár Rt. tájékoztatása a 2004. június 25-i rendkívüli közgyűlés határozatairól

a Közgyűlés 16/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 634, ebből

4 003 573 714 igen szavazattal,

3909 ellenszavazat és

11 tartózkodás mellett

dr. Orosz V. Sándort a közgyűlés elnökévé, Szabó Istvánnét a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, továbbá Udvardi Jánosnét és Szabó Anitát a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká megválasztotta.



a Közgyűlés 17/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 724, ebből

4 003 567 525 igen szavazattal,

10 198 ellenszavazat és

1 tartózkodás mellett

elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt.



a Közgyűlés 18/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 571 810, ebből

4 003 567 018 igen szavazattal,

4289 ellenszavazat és

503 tartózkodás mellett

elfogadta az Igazgatóságnak A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 76. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített, jelen határozat mellékletét képező írásbeli beszámolóját a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nek az ERSTE BANK HUNGARY RT.-vel való egyesülése szükségességének jogi és gazdasági szempontok szerinti indokoltságáról, illetve a részvények cserearányának megállapításáról.



a Közgyűlés 19/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 423, ebből

4 003 567 521 igen szavazattal,

9573 ellenszavazat és

329 tartózkodás mellett

az Igazgatóság által lefolytatott előzetes felmerés alapján a Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatósága részére érvényesen elküldött írásbeli nyilatkozatok, illetve az azok érvényességi feltételeként teljesített, a hirdetményben, részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseknek megküldött levélben meghatározott részvényátutalás alapján, továbbá a Közgyűlésen érvényesen benyújtott részvényesi nyilatkozatoknak megfelelően megállapította, hogy a - jelen határozat mellékleteként külön okiratban felsorolt -

HU 0000068119 ISIN kódú, egyenként 5 Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényesek közül

2 db részvényes 81 db részvénnyel,

HU 0000068093 ISIN kódú, egyenként 5 Ft névértékű törzsrészvények tulajdonosai közül

9 db részvényes 288 008 db részvénnyel,

HU 0000068101 ISIN kódú, egyenként 10 000 Ft névértékű törzsrészvények tulajdonosai közül

0 db részvényes 0 db részvénnyel,

összesen 11 db részvényes 288 089 db részvénnyel

nem kíván részt venni az egyesülésben, így nem kíván az Egyesült Társaság részvényesévé válni.

a Közgyűlés 20/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 438, ebből

4 003 570 208 igen szavazattal,

6714 ellenszavazat és

516 tartózkodás mellett

jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az Egyesülő Társaságok és az Egyesült Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentéseket.



a Közgyűlés 21/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 478, ebből

4 003 570 213 igen szavazattal,

6447 ellenszavazat és

818 tartózkodás mellett

a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a Felügyelő Bizottságnak az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. mint egyesülő társaságok, valamint az ERSTE BANK HUNGARY RT. mint az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire vonatkozó jelentését.



a Közgyűlés 22/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 478, ebből

4 003 566 995 igen szavazattal,

9969 ellenszavazat és

514 tartózkodás mellett

az ERSTE BANK HUNGARY RT. mint az Egyesült Társaság alaptőkéjét 39 409 541 971 db, azaz harminckilencmilliárd-négyszázkilencmillió-ötszáznegyvenegyezer-kilencszázhetvenegy magyar forint összegben állapítja meg, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és amely



(a) 39 409 188 429 db, azaz harminckilencmilliárd-négyszáz-kilencmillió-száznyolcvannyolcezer-négyszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló törzsrészvényre; és



(b) 353 542 db, azaz háromszázötvenháromezer-ötszáznegyvenkettő darab, egyenként 1 Ft, azaz egy forint névértékű, dematerializált formában előállításra kerülő névre szóló, szavazásra nem jogosító osztalékelsőbbségi részvényre oszlik.



a Közgyűlés 23/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 577 158, ebből

4 003 567 005 igen szavazattal,

9638 ellenszavazat és

515 tartózkodás mellett

a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. mint egyesülő társaságok, valamint az ERSTE BANK HUNGARY RT. mint az egyesüléssel létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit, azzal a módosítással, hogy az egyesülő társaság vagyonmérleg-tervezetének 6. oldal 8. sora (jegyzett tőke), 6. oldal 10. sora (tőketartalék), 5. oldal 4. A sora (egyéb rövid lejáratú kötelezettségek) a közgyűlési anyagok között előterjesztetthez képest a kiválni szándékozó részvényesek vagyonhányadának figyelembevételével korrigálásra került.

a Közgyűlés 24/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 573 904, ebből

6405 igen szavazattal,

4 003 566 998 ellenszavazat és

501 tartózkodás mellett

a Közgyűlés elvetette azt a módosító indítványt, hogy elhalassza az egyesülést 2004. december 30-ra, 2005. június 30-ra vagy egy későbbi - meg nem határozott - időpontra.



a közgyűlés 25/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 573 579, ebből

4 003 566 995 igen szavazattal,

6073 ellenszavazat és

511 tartózkodás mellett,

döntött az ERSTE BANK HUNGARY RT.-nek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-vel történő egyesüléséről, olyan módon, hogy a Postabank és Takarékpénztár Rt. beolvad az ERSTE BANK HUNGARY RT.-be.



a Közgyűlés 26/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 573 594, ebből

6588 igen szavazattal,

4 003 566 994 ellenszavazat és

12 tartózkodás mellett

elvetette azt a módosító indítványt, mely szerint az Egyesült társaság Alapszabályában az ERSTE BANK HUNGARY RT. cégnév helyébe a Postabank és Takarékpénztár Rt. cégnév lépjen.



a Közgyűlés 27/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 573 594, ebből

4 003 566 994 igen szavazattal,

6578 ellenszavazat és

22 tartózkodás mellett

a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta az ERSTE BANK HUNGARY RT.-nek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-vel történő egyesülése cégbíróság általi bejegyzése napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát azzal, hogy az Alapszabály "Alaptőke és részvények" című 4. számú pontjában foglaltak a jelen közgyűlés 22/2004. (VI. 25.) sz. határozatában meghatározott Alaptőke számainak megfelelően módosításra kerültek.



a Közgyűlés 28/2004. (VI. 25.) számú határozatával

leadott szavazatok száma: 4 003 573 594, ebből

4 003 566 994 igen szavazattal,

6588 ellenszavazat és

12 tartózkodás mellett

elfogadta a jelen határozat mellékleteként csatolt formában az ERSTE BANK HUNGARY RT. és a Postabank és Takarékpénztár Rt. egyesülési szerződését azzal, hogy az egyesülési szerződés 2.2 pontjában az alaptőke és az azt alkotó részvények száma a 22/2004. (VI. 25.) sz. határozatban meghatározottaknak megfelelően kerül az egyesülési szerződésben módosításra, és felhatalmazta Megyesiné Bese Gabriellát és Szép Pétert, az Igazgatóság tagjait, hogy a Postabank és Takarékpénztár Rt. nevében azt aláírja.





Budapest, 2004. június 25.







Postabank és Takarékpénztár Rt.