A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) métánytalannak tartja, hogy Magyarország felkerült az OECD pénzmosás elleni csoportjának feketelistájára, miközben 2002 januárjától várhatóan idehaza is megszüntetik az anonim betéteket. A listára helyezésben szerepet játszhatott, hogy az OECD és az EU már évek óta nyomást gyakorol az intézkedés bevezetésére.