Ötvenmillió dollár évente

Az NBH közelebbről megjelölni nem kívánt szakértői körökre hivatkozva közölte az első hazai becslést a pénzmosásban érintett összegekre vonatkozóan. A több mint 14 milliárd forintnak megfelelő összeg azonban a hétköznapi és nem a jogi értelemben vett pénzmosásra vonatkozik, azaz úgy értendő, hogy körülbelül ennyi, bűncselekményből származó pénz áramlik évente a legális gazdaságba -- mondta el a Világgazdaságnak Dobokay Gábor, az NBH főigazgatója.
A köznapi és a jogi értelemben vett pénzmosás elválasztása azért indokolt, mert a magyar büntető törvénykönyv szerint pénzmosásról csak akkor lehet beszélni, ha más személy követi el azt a bűncselekményt, amelyből a pénz származik, és megint más próbálja meg legalizálni azt. Azaz a saját maga által elkövetett bűncselekményből származó pénzt jogilag senki sem moshatja, noha a gyakorlatban -- a külföldi országok többségében is -- ez a jellemző.
Az NBH törvényi feladatából, a gazdaság védelméből fakadóan esetenként megpróbálja tisztázni a nagyobb, a magyar gazdaságba "nem tiszta" átutalásokon keresztül érkező összegek eredetét -- mondta Dobokay Gábor. A főigazgató szerint a gazdasági és egyéb jogszabályok elmúlt években történt szigorításával egyre kevésbé lehet majd arra számítani, hogy emelkedne a hazai pénzmosások száma vagy a mosott pénz összege.
A vagyon elleni és a gazdasági bűncselekményekkel okozott kár az elmúlt években százmilliárd forint felett volt, így a becslés reális lehet -- mondta lapunknak Molnár Csaba alezredes, a rendőrség pénzmosás elleni osztályának vezetője. Ugyanakkor nehéz még a becslés szintjén is megjeleníteni azokat az eseteket, amikor ugyan valaki egyértelműen a bevallott jövedelmét meghaladóan ruház be vállalkozásokba, de ezt annak kockázata nélkül teheti, hogy egy adóellenőrzés esetén lebukna. Magyarországon eddig kilenc esetben rendeltek pénzmosás miatt nyomozást a hatóságok, ebből négy ügy a tavalyi évben indult. A pénzmosás elleni osztály évente mintegy ezer bejelentést kap a különböző pénzügyi szolgáltató szervezetektől, bankoktól, biztosítóktól, kaszinóktól. Az esetek mintegy öt százalékában derül fény valamilyen bűncselekmény gyanújára, döntően azonban a már említett jogi helyzet következtében nem pénzmosás, hanem valamilyen egyéb ügy miatt történhet felelősségre vonás. Az eddigi nyomozások több esetben külföldi vonatkozásúak voltak, ilyen az az ügy is, amely először kerülhet bíróság elé az idén. Egy ausztriai csalássorozatból származó, több mint félmilliárd forint miatt két éve indult eljárás, meg kellett azonban várni, míg az alapbűncselekmény, a csalás ügyében Ausztriában jogerős ítélet születik.