Csak virtuálisan adtak el öltönyöket és zakókat - 85 milliós áfacsalás
Különösen nagy kárt okozó csalási kísérletet leplezett le a vám- és pénzügyőrség észak-alföldi regionális nyomozóhivatala.
Az adatok szerint két péceli gazdasági társaság egy nyíregyházi vállalkozás részére áfa-visszaigénylés céljából valótlan tartalmú, öltönyök és zakók eladásáról szóló számlákat állított ki 400 millió forint értékben.
A számlák mögött áru- és pénzmozgás nem volt, azonban ezek alapján a nyíregyházi vállalkozás több mint 85 millió forint áfát igényelt vissza. Ebből az APEH már 55 millió forintot kifizetett a cégnek, míg az összeg további részének kiutalását megtagadta.
A bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett ügyben eljárást indítottak és egy bűnsegédként közreműködő személyt gyanúsítottként hallgattak ki.
