késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egy bűnbanda építési céghálónak álcázva csalt el több mint egymilliárd forintot
Összesen 17 helyszínen csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. Egy bűnbanda fiktív alvállalkozói hálózat működtetésével több mint egymilliárd forintnyi adót csalt el.
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok vezetői az általuk elvégzett munka ellentételezésére olyan számlákat fogadtak be – a szintén az elkövetői kör irányítása alatt álló gazdasági társaságoktól –, amelyeknek bejegyzett, fiktív ügyvezetői román állampolgárok voltak, és adófizetési kötelezettségüket nem teljesítették. A banda vezetője Győr-Moson-Sopron vármegyében irányította az illegális ügyleteket: a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. A hamis gazdasági eseményeket banki tranzakciókkal, illetve pénzfelvételekkel igyekeztek elfedni, amelyek után áfát igényeltek vissza.
Az elfogásukra szervezett akcióban a győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után.
A pénzügyőrök közel négyszázmillió forint összegben zároltak ingatlanokat, gépkocsikat és bankszámlákat. A pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT-munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a virtuális kriptovaluta-tárolókat is, majd összesen 17 400 euró értékű, többféle kriptopénzt lefoglaltak, és a NAV külön erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezték.
A NAV üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben. Hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat letartóztatott a bíróság. Ha a bűnösségük beigazolódik, az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.