Egy bűnbanda építési céghálónak álcázva csalt el több mint egymilliárd forintot
Összesen 17 helyszínen csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. Egy bűnbanda fiktív alvállalkozói hálózat működtetésével több mint egymilliárd forintnyi adót csalt el.
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok vezetői az általuk elvégzett munka ellentételezésére olyan számlákat fogadtak be – a szintén az elkövetői kör irányítása alatt álló gazdasági társaságoktól –, amelyeknek bejegyzett, fiktív ügyvezetői román állampolgárok voltak, és adófizetési kötelezettségüket nem teljesítették. A banda vezetője Győr-Moson-Sopron vármegyében irányította az illegális ügyleteket: a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait. A hamis gazdasági eseményeket banki tranzakciókkal, illetve pénzfelvételekkel igyekeztek elfedni, amelyek után áfát igényeltek vissza.
Az elfogásukra szervezett akcióban a győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után.
A pénzügyőrök közel négyszázmillió forint összegben zároltak ingatlanokat, gépkocsikat és bankszámlákat. A pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT-munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a virtuális kriptovaluta-tárolókat is, majd összesen 17 400 euró értékű, többféle kriptopénzt lefoglaltak, és a NAV külön erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezték.
A NAV üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben. Hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat letartóztatott a bíróság. Ha a bűnösségük beigazolódik, az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.
