Pénzmosás egyszerűen: így csinálhatta a hazánkat bíráló uniós biztos
Újabb részletekre derült fény Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen indult pénzmosási ügyben, mely szerint a hazánkat jogállamisági problémák ürügyén bíráló politikus faék egyszerű módon mosott tisztára kétes eredetű pénzeket.
A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Reynders ellen tavaly óta nyomoz a belga ügyészség pénzmosás gyanúja miatt, és miután december 1-jén lejárt a biztosi mandátuma, december 3-án több ingatlanjában is házkutatást tartottak és ki is hallgatták őt. A volt biztos otthonában mintegy 7 ezer euró (közel 2,9 millió forint) készpénzt találtak a hatóságok.
A szerencsejáték segítette Reynderst is a pénzmosásban
A gyanú szerint Reynders szerencsejátékok segítségével próbálta vagyonát tisztára mosni, mégpedig a 2007 és 2011 között, még a bűncselekmények vélt elkövetése előtt általa felügyelt Nemzeti Lottótársaságon (gyakorlatilag a belga Szerencsejáték Zrt.) keresztül. A lottótársaság 2022-ben jelezte a pénzmosás gyanúját a hatóságoknak. A belga közmédia információi szerint
Reyndersnek összesen mintegy egymillió eurónyi gyanús tranzakciókról kellene számot adnia.
A korábban a belga kül- illetve pénzügyminiszteri posztot is betöltő Reynders a nyomozást ismerő forrás szerint 1–100 eurós elektronikus utalványokat vásárolt, majd azokat a Nemzeti Lottótársaságnál vezetett számlájára utalta. Ebből a pénzből, illetve készpénzből aztán lottójátékokban vett részt, illetve kaparós sorsjegyeket vásárolt. A nyereményt pedig már mint tiszta pénzt utalta tovább saját bankszámlájára. A belga lottónál, mely a befizetett összeg mindössze 45 százalékát hozza vissza, jövedelmezőbb ugyanis a pénzmosást a sorsjegyekkel végezni, amik 69–78 százalékos megtérülési aránnyal bírnak.
A volt biztos évekig moshatta tisztára a pénzt
Az esetről a Nemzeti Lottótársaság és a független hatóságként működő Belga Pénzügyi Hírszerző Feldolgozó Egység (CTIF-CFI) értesítette a belga ügyészséget. A CTIF-CFI szerint már hosszú ideje mozoghattak viszonylag nagy összegek. A gyanú szerint Reynders még a belgiumi politikai életben aktív szereplőként kezdte a pénzmosást, és bár ekkor már nem felügyelte a Nemzeti Lottótársaságot, uniós biztosként folytatta a törvénytelen tevékenységét.
Ha bűnösnek találják pénzmosásban, akkor legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítélhetik.
A Magyar Nemzet kitér arra is, hogy egy 2024 május végén elfogadott uniós jogszabály-módosítás következtében a nemzeti lottójátékok kikerültek a pénzmosás elleni, szigorított uniós szabályozás hatálya alól, mondván, hogy ezek a játékok alacsony kockázatúak. A módosítás idején Reynders az unió igazságügyi biztosa volt, ám a pénzmosás elleni küzdelem feladatkörét még az előtt áthelyezték az igazságügyi biztos portfóliójából a pénzügyi stabilitásért és szolgáltatásokért felelős biztoséba, hogy Reynders hivatalba lépett volna 2019-ben.
A mentességről szóló szabályozással kapcsolatos egyeztetéseket Mairead McGuinness ír biztos vezette. Arról jelenleg nincs információ, hogy a két biztos összejátszott volna az ügyben.
