késleltetett adatok
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Pénzmosás miatt kapott gigabírságot a Barclays befektetési nagybank
A Barclays Plc-t 42 millió fontra (19,4 milliárd forintra) bírságolták az Egyesült Királyságban – tudta meg a Bloomberg. A bírság nagy részét azért szabták ki, mert a nagybank nem kezelte megfelelően a Stunt & Co.-hoz köthető pénzmosási kockázatokat – közölte szerdán a brit pénzügyi felügyelet (FCA).
A hatóság megállapította hogy
a bank egy év alatt a Stunt & Co. 46,8 millió fontot kapott a Fowler Oldfieldtől, amely egyike volt az Egyesült Királyság történetének legnagyobb pénzmosási pereiben érintett cégeknek.
„A Barclays nem vette kellően figyelembe a pénzmosás kockázatát még azután sem, hogy a bűnüldöző szervektől információt kapott a Fowler Oldfieldhez kapcsolódó gyanús pénzmosási tevékenységről és arról, hogy a rendőrség mindkét cégnél házkutatást tartott – áll az FCA közleményében. – Azzal, hogy továbbra is banki szolgáltatásokat nyújtott a Stunt & Co.-nak, a Barclays hozzájárult pénzügyi bűncselekményekből származó pénzek mozgatásához.”
A befektetési bank egy másik ügyfél, a WealthTek esetében sem gyűjtött be kellő információt, mielőtt számlát nyitott volna a cégnek. Az FCA közlése szerint a WealthTeknek akkoriban nem volt engedélye ügyfélpénzek kezelésére.
„A Barclays egy egyszerű ellenőrzéssel elkerülhette volna ezt, például ha megnézte volna a Pénzügyi Szolgáltatások Nyilvántartását, mielőtt megnyitja a számlát – tette hozzá a felügyelet. – A WealthTek működésére és a számla tervezett felhasználására vonatkozó helyes információk nélkül nőtt az ügyfélpénzek eltulajdonításának vagy pénzmosásnak a kockázata.”
A brit pénzintézet beleegyezett, hogy önkéntesen 6,3 millió fontot fizet a WealthTek ügyfeleinek, akik a pénzüket nem tudták teljes egészében visszaszerezni.
Ez hozzájárult ahhoz, hogy a felügyelet mérsékelte a bankra kiszabott büntetés mértékét.
A Barclays szóvivője közölte: a bank „mélyen elkötelezett a pénzügyi bűnözés és csalások elleni küzdelemben”, és hangsúlyozta, hogy az ügyek történeti pénzmosási tevékenységekre vonatkoznak. Hozzátette, hogy a bank „teljes mértékben együttműködött a vizsgálatok során, és tovább erősítette a pénzügyi bűnözéssel szembeni kontrollrendszereit is”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.