MKB: csak két hónap maradt

vg | Az ügyfeleknek már csak két hónapjuk maradt, hogy elvégezzék a pénzmosási törvény szabályozása miatt szükségessé vált adategyeztetést a pénzügyi intézményeknél – hívta fel a figyelmet az MKB Bank. Az egyeztetés során a pénzintézeteknek meg kell győződniük az ügyfél adatainak valóságtartalmáról és az igazolványok hatályosságáról. Ezeket akkor kell frissíteni, ha az ügyfél 2017. június 26. előtt nyitotta a számláját, és azóta nem történt adategyeztetés. Ezt a bankok elvben elvégezték az elmúlt hónapokban, amikor valaki személyesen intézett ügyet. A magánszemély ügyfeleknek emellett arról kell nyilatkozniuk, hogy közszereplőnek minősülnek-e, a társaságoknak pedig a szervezet tényleges tulajdonosáról és annak közszereplői státuszáról. Adategyeztetés hiányában június 27-től a bankoknak zárolniuk kell az érintett ügyfélszámlákat.