Október végéig azonosíthatunk
Az Országgyűlés négy hónappal meghosszabbítva október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosításával. Ha az eredeti jogszabály maradt volna életben, az eddig nem azonosított lakossági és vállalati ügyfelek tranzakcióit vissza kellett volna utasítaniuk a pénzügyi intézményeknek.
A mostani jogszabály-módosítás új feltételei szerint a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő három napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknél az átvilágítás eddig még egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen történt meg.
A határidő megváltoztatásáról először Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. Szavaira reagálva a Magyar Bankszövetség kérte a határidő kitolását. Varga Mihály pénzügyminiszter javaslata a határidő
augusztus 31-ig történő meghosszabbítását célozta, ám a parlament az őszi hónapokra tolta az azonosítás hajráját.
Fontos tudni, hogy a pénzmosás elleni törvény miatt a banki azonosítást legalább ötévente meg kell ismételniük a pénzintézeteknek. Azaz legközelebb 2024-ben újabb rohamra lehet számítani – hacsak addig nem változik a jogszabály vagy a banki gyakorlat.
