A gyanú szerint a bank vezetői hiteleket hamisítottak meg, nem létező ügyfeleknek fizettek ki fiktív hiteleket.
Tagadják bűnösségüket, de a házkutatáson más bankok hamis bizonylatait is megtalálták. A bank mellett annak könyvvizsgálóit is ellenőrzik, hogy miért nem vették észre a csalást. A bank működését felfüggesztették – olvasható a portálon.