Záporozó bírálatok

"Számomra egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy erről külön törvényt kell hozni -- mondta az Izvesztyijának Mihail Zadornov, a duma költségvetési bizottságának alelnöke. "A strasbourgi konvenció követelményeinek a meglevő jogszabályok módosításával is eleget lehetne tenni" -- vélte. A törvénytervezet ellenzői főleg azt kifogásolják, hogy túl általánosan értelmezi a jövedelmek "bűncselekményi" eredetét. Eszerint minden jövedelem illegálisnak számíthat, amelyről nem tudják bizonyítani ennek az ellenkezőjét.
Igor Annenszkij, a duma bankbizottságának alelnöke egyenesen alkotmányellenesnek minősíti a törvényt, mert azáltal, hogy kötelezővé teszi a bejelentést félmillió rubel felett minden pénzügyi műveletről és 2,5 millió rubelnél nagyobb értékű ingatlanüzletről, lehetőséget ad információgyűjtésre az állampolgárokról azok tudta nélkül. Bankárok az ügyfelek érdekeinek védelmére és a banktitokra hivatkozva ellenzik a jogszabályt, attól tartanak, hogy fékezni fogja az üzleti élet fejlődését.
Alekszandr Zsukov, a költségvetési bizottság elnöke a gyanús üzletekről adott információkat gyűjtő intézmény hatáskörének leírását pontosítaná a második (a tervek szerint június végén előterjesztendő) szövegváltozatban. Az információgyűjtéssel megbízott hivatalt banki s pénzügyi és nem igazságügyi struktúrákból hozná létre. Olyan intézkedéseket is beépítene, amelyekkel megakadályozhatják az illetékes tisztviselők önkényeskedését. Még a törvénytervezetet feltétlenül támogató Alekszandr Sohinnak, a bankbizottság elnökének is vannak kifogásai. A jogszabály túl sok műveletet érint -- nyilatkozta a Kommerszantnak --, köztük szabványosakat is. Hol lehet ezek között megtalálni az illegális jellegűeket?
Az orosz pénzmosási törvény máig hosszú utat tett meg. Első változatát a biztonsági bizottság készítette el 1996-ban Viktor Iljuhin vezetésével, de a duma visszaadta átdolgozásra. Az új változatot 1998-ban elfogadta, de a szövetségi tanács elutasította. Az összeegyeztetett változatot már jóváhagyta a tanács 1999-ben, ekkor viszont az elnök utasította el. A Probiznyeszbanka tájékoztatása szerint banki körökben a mostani tervezet alternatíváján dolgoznak, amelyet rövidesen a duma elé akarnak terjeszteni.