Fekete pénzek Afrikából

Ferenczi László, az ORFK bűnügyi főigazgatója elmondta: a rendőrség három eljárást indított hasonló ügyekben, amelyekkel kapcsolatban a bíróság három nigériai és egy ghánai állampolgárt már előzetes letartóztatásba helyezett, a Dél-afrikai Köztársaságtól pedig bűnügyi jogsegély keretében kérnek segítséget a további elkövetők felelősségre vonása érdekében.
Az első két ügyben egy Magyarországon tevékenykedő német, illetve egy vietnami üzletembert károsítottak meg. A csalók mindkét esetben azzal keresték meg a későbbi sértetteket -- rendkívül kedvező üzleti feltételeket kínálva nekik --, hogy jelentős összeget fektetnének be Magyarországon. Állításuk szerint ehhez a szükséges tőke is rendelkezésükre áll, azonban a pénzt Afrikából hoznák be, ahol biztonsági okokból korábban feketére festették be a bankjegyeket. Ezt követően arra kérték leendő "üzleti partnereiket", adjanak nekik előleget ahhoz, hogy megvásárolhassák a bankjegyeken lévő festék eltávolításához szükséges, rendkívül drága tisztítószereket, amelynek árát literenként 37,5 ezer dollárban adták meg.
A csalók természetesen magukra vállalták az oldószer beszerzését, amelyet azonban csak kétliteres kiszerelésben tudtak megvásárolni, ráadásul az első esetben a "pénzmosás" időpontja előtt szándékosan eltörték a folyadékot tartalmazó palackot, hogy újból fizetésre bírják a kiválasztott személyt. A német, illetve a vietnami vállalkozótól a szélhámosoknak összességében mintegy 135 ezer, illetve 50 ezer dollárt sikerül kicsalniuk, mielőtt azok a rendőrséghez fordultak volna.
A harmadik ügyben két miskolci vállalkozó kapott faxot Dél-Afrikából. Ebben a feladók közölték velük, hogy 15 millió dollárt fektetnének be Magyarországon, amelyhez üzleti partnereket keresnek. A két vállalkozó ki is utazott az afrikai országba. Ekkor a csalók -- az előzőkhöz hasonló körítéssel tálalva -- 270 ezer dollárt kértek a hígítófolyadékért, azonban az ügylet végül nem jött létre, mivel a magyaroknál nem volt elég pénz a tisztítószer kifizetésére, így az összeg kifizetése nélkül tértek vissza Magyarországra, s fordultak végül a rendőrséghez az ügy tisztázása érdekében.