Vádemelés pénzmosási ügyben

Borbély Zoltán ügyészségi szóvivő lapunk kérdésére elmondta: egy kft. az idén májusban nyitott számlát az ügyben érintett bankfiókban, amelyen 3 nappal később egy másik cég képviselője 200 millió forintot helyezett el. A gyanúra elsősorban az adott okot, hogy a számlatulajdonos a számlán éppen csak elhelyezett pénzből néhány órával később 120 milió forintot felvett, majd még ugyanazon a napon a maradék összeg nagy részét is -- további 79 milliót -- lekérte. (A Népszabadság szerint az ügy szorosan kapcsolódik a Tasnádi Péter ellen folyó eljáráshoz, s a kérdéses számla tulajdonosa a Tasnádi Judit -- Tasnádi Péter felesége -- érdekeltségébe tartozó Hotex Kft.)
A pénzmosásról szóló törvény értelmében a pénzintézetek alkalmazottai kötelesek bejelentést tenni minden olyan esetben, amikor pénzmosás gyanúja merül fel. Ilyen lehet például, ha egy előzőleg inaktív számlára nagy összeget fizetnek be, vagy vesznek fel készpénzben. Ekkor az esetet észlelő alkalmazottnak egy ügyfélazonosító, valamint egy bejelentési lapot kell kitölteni.
Az űrlapokat a bank biztonsági osztályának kell továbbítani, amelynek ezt indokolt esetben a rendőrségnek kell továbbadnia. A kérdéses tranzakciókat észlelő bankalkalmazott az előírásoknak megfelelően ki is töltötte az űrlapokat, azonban a fiókvezető ezeket nem továbbította a pénzintézet illetékes szakembereinek. Ugyanakkor a számlán a 200 millió forintot elhelyező személy, valamint a számlatulajdonos cég képviselői nem szerepelnek gyanúsítottként az ügyben, mivel a nyomozó hatóságok nem találtak olyan bizonyítékot, ami azt igazolná, hogy bűncselekményből származott az összeg.