Elkészültek a mintaszabályzatok

Minden szakma képviselőivel befejeződött az egyeztetés a pénzmosás elleni törvény végrehajtásáról és az ezzel kapcsolatos mintaszabályzatokról - tudta meg a Világgazdaság. Az érintett szakmák egy része - amelyeknek egységes érdekvédelmi szervezetük van - megkapta a mintaszabályzatokat, s a Pénzügyminisztérium (PM) a többi felet is napokon belül tájékoztatja.

A mintaszabályzatok kidolgozását a múlt év végén elfogadott új jogszabály írta elő, amely jelentősen kiterjesztette azon szakmák körét, amelyek képviselői kötelesek rendőrségi bejelentést tenni, ha olyan tranzakciót észlelnek, amely pénzmosási üggyel lehet összefüggésben. Az érintettekkel ezt követően kezdődött az egyeztetés arról, hogy a törvényben megfogalmazott előírásokat minden egyes szakma esetén a területre jellemző speciális elemekkel egészítsék ki.

A változtatást az indokolta, hogy Magyarország 2001 nyarán felkerült az OECD pénzmosás elleni munkacsoportja, az FATF feketelistájára, s a szervezet szakemberei az idei év első felében a helyszínen is tájékozódni fognak az azóta meghozott intézkedésekről és végrehajtásuktól. Emellett az EU által tavaly december 4-én elfogadott pénzmosás elleni direktíva is ezekre a szakmákra terjeszti ki a pénzmosás bejelentési kötelezettségét, aminek szövegét a magyar jogszabály készítése során is figyelembe vették.

A nemesfém- és drágakő-kereskedőkkel, illetve a könyvvizsgálókkal viszonylag gyorsan lezárult a tárgyalás, míg a műtárgy-, az ingatlankereskedőkkel, valamint a könyvelőkkel és adótanácsadókkal több hét után sikerült az egyeztetéseket befejezni. Speciális helyzetben vannak az ügyvédek és a közjegyzők, akikre november 30-ig felfüggesztették a jogszabály végrehajtását a bejelentési kötelezettség és az ügyvédi titoktartás összeegyeztetése céljából.

Az egyeztetések lezárása ellenére több szervezet továbbra is fenntartja kifogásait az előírásokkal szemben. A Magyar Ingatlanszövetség az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságához fordul arra hivatkozva, hogy a szakmát nem vonták be megfelelően a törvény kidolgozásába. Kifejezetten a bejelentési kötelezettségre vonatkozó tartalmi kifogásokat fogalmazott meg a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete, illetve a Magyar Műtárgy- és Régiségkereskedők Országos Szövetsége (MMROSZ). A könyvelők és adótanácsadók szakmai szervezete már korábban az Alkotmánybírósághoz fordult, míg az MMROSZ - a szervezet vezetőségének ülését követően - várhatóan ma nyújtja be a jogszabály rendelkezéseit több ponton alkotmányossági szempontból kifogásoló keresetét a taláros testülethez.

Németh I. Gergely