Eltűnőben az anonim betétek
Többszörösére emelkedett az idén a pénzmosás gyanúja miatt tett rendőrségi bejelentések száma. Január óta több mint 5 ezer bejelentés érkezett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára (SZBEI), miközben - a korábbi évekhez képest egyébként kiugrónak számító - tavalyi 12 hónap alatt is mindössze 1600 hasonló tartalmú észrevételt tettek az illetékes nyomozó hivatalnál. A bejelentések 90 százaléka továbbra is a pénzintézetektől érkezik. Ez nem meglepő, mivel a kötelezettség által érintett szakmák közül ők rendelkeznek a legkiterjedtebb ügyfélkörrel, másrészt a gyanús eredetű összegeket a bankoknál lehet a legegyszerűbben kiszűrni - mondta lapunknak Molnár Csaba, az ORFK SZBEI pénzmosás elleni osztályának vezetője. Emellett a bejelentések kisebb, de növekvő hányada azon szakmák - könyvelők, könyvvizsgálók, ingatlanközvetítők, műtárgykereskedők - részéről érkezett, amelyekre a tavaly év végén elfogadott új pénzmosás elleni törvény terjesztette ki a bejelentési kötelezettséget. Bár a bejelentések jelentős része mögött nincs bűncselekmény, a rendőrség hat új eljárást indított 2002-ben. Ezekben a nyomozók együttesen több mint 3 milliárd forint eredetét próbálják meg felderíteni. Az idén eddig két nyomozás fejeződött be eredményesen, vádemelési javaslattal. A feladatok megnövekedése miatt a kormány szeptemberben az ORFK-n dolgozó, jelenleg 25 fős egység létszámának felemelése mellett döntött.
A pénzmosás elleni intézkedésekkel összefüggésben augusztus végéig 80 százalékkal, 449 milliárdról 89 milliárd forintra csökkent az anonim betétek állománya. Mint Balogh László, a pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztos elmondta: az átalakítási folyamat eredményeként a betétek száma 5,2 millióról 3 millióra csökkent, s ezzel párhuzamosan az anonim betétek átlagos értéke 86 ezerről 29 ezer forintra csökkent. A kormánybiztos szerint az anonim betétek számának és ezek átlagos értékének csökkenése várhatóan tovább folytatódhat fokozatosan lassuló ütemben, azonban egy részét valószínűleg sohasem fogják névre szólóvá alakítani, már csak azért sem, mert feltételezhető, hogy számos kis értékű betétkönyv már elveszett, vagy tulajdonosa megfeledkezett róla.
