Módosuló pénzmosástörvény
Korlátozottan bár, de érintené az ügyvédeket, hogy egyes tevékenységeik kapcsán 2003 elejétől rájuk is kiterjesztenék a bejelentési kötelezettséget pénzmosásgyanús ügylet észlelése esetén. A pénzmosás elleni fellépésről szóló törvény módosítására vonatkozó jogszabálytervezet szerint a bejelentési kötelezettség nem terjedne ki az ügyvédek igazságszolgáltatásban végzett tevékenységére. Szakértők szerint ezt az indokolja, hogy a törvény megváltoztatásánál el kell kerülni a védelemhez fűződő alkotmányos jog megsértését. Így a tervezet értelmében az ügyvédeket továbbra sem lehetne tanúként kihallgatni, illetve bejelentésre kötelezni olyan ügyek kapcsán, amelyekről mint védők szereztek tudomást. Ezzel szemben a jövőben az ügyvédek is kötelesek lennének rendőrségi bejelentést tenni azokban az esetekben, amikor náluk - készpénzben vagy értékpapírban - elhelyezett letétek kezelése, különféle okiratok, adásvételi szerződések, ingatlanügyletek, cégbejegyzések, társasági szerződések készítése kapcsán pénzmosásgyanús ügyleteket tapasztalnak. Szintén rendőrséghez kellene fordulniuk, ha a gazdasági életben folytatott tevékenységük - például adótanácsadás - kapcsán észlelnének gyanús tranzakciókat.
A pénzmosás elleni törvény legutóbbi, tavaly évi végi módosításakor egy sor szakma tagjaira - könyvelőkre, adótanácsadókra, ingatlanforgalmazókra, műtárgykereskedőkre - kiterjesztették a bejelentési kötelezettséget. Az ügyvédek, illetve a közjegyzők azonban - az előzetes szándékokkal szemben - nem kerültek a törvény hatálya alá. Akkor ugyanis nem sikerült megnyugtató megoldást találni arra, hogyan egyeztethető össze az ügyvédi titoktartás elve a bejelentési kötelezettséggel, noha a változtatás a szakértők szerint már csak az EU elvárásai miatt is elkerülhetetlen. A felek végül abban állapodtak meg, hogy 2002. november 30-ig részletes javaslatot készítenek, miként terjeszthető ki mégis a bejelentési kötelezettség.
A tervezett módosítás várhatóan a pénzmosás elleni fellépés más területeit is érinteni fogja. A változtatás életbelépése esetén a határátkelőhelyeken az utazóknak nemcsak a náluk lévő készpénzről kellene nyilatkozniuk, hanem az értékpapírokról is. Emellett a jövőben a kaszinók kötelesek lennének minden vendégüket azonosítani, függetlenül attól, mekkora értékben váltanak zsetont. Igaz, ez utóbbi előírás a gyakorlatban várhatóan nem okoz túl nagy változást, mert a kaszinók többsége a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően - a vendégek személyi okmányainak adatait felhasználva - jelenleg is névre szóló kártyákat állít ki a játékosok részére. (NIG)
