Szinte csak a bankok jelentenek
Minimális számú észrevételt kapott a rendőrség kétes eredetű tranzakciókról azon szakmáktól, amelyekre a pénzmosás elleni törvény tavaly év végén terjesztette ki a bejelentési kötelezettséget. A pénzmosás gyanújával kapcsolatos bejelentések száma ugrásszerűen nőtt: tavaly 1600, az idén már eddig is több mint 5500-at regisztráltak. Az észrevételek 95 százaléka továbbra is a pénzintézetektől érkezik, miközben - az újonnan bejelentésre kötelezettek közül - a könyvelőktől és az ingatlanforgalmazóktól tíznél kevesebb, a könyvvizsgálóktól, adótanácsadóktól, műkincskereskedőktől és ékszerészektől egyetlen gyanús ügyletről sem kapott információt a rendőrség.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása részben a tájékozatlanságra vezethető vissza, véli Molnár Csaba. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának vezetője szerint az adótanácsadók és a műkincskereskedők körében téves információ terjedt el, hogy míg az Alkotmánybíróság nem hoz határozatot a pénzmosás elleni törvény kapcsán megfogalmazott beadványok ügyében, addig nem kell betartani a jogszabályt.
Részben ennek orvoslását szolgálná a pénzmosás elleni törvény módosítását célzó, most elkészült jogszabálytervezet. Eszerint azon szakmák esetében, amelyeknek nincs kötelező tagságot előíró szakmai vagy állami felügyelete, a pénzmosás kapcsán a rendőrség látná el a felügyeleti feladatokat. A tervezett intézkedés az adótanácsadókat, a könyvelőket és az ingatlanforgalmazókat érintené. A többi szakma esetén a törvényességi felügyeletüket ellátó szervezetük látja el továbbra is ezeket a feladatokat. A jogszabály tervezetét a kormány várhatóan még a héten megtárgyalja.
A törvénytervezet szabályozná azt is, a jövőben miként terjedne ki a bejelentési kötelezettség az ügyvédekre és a közjegyzőkre. A pénzmosás elleni törvény tavaly év végi módosításakor ez utóbbi szakmák nem kerültek a jogszabály hatálya alá, mivel nem sikerült számukra is elfogadható megoldást találni arra, miként egyeztethető össze a titoktartás elve a bejelentési kötelezettséggel. A felek abban állapodtak meg, hogy 2002. november 30-ig készítik el részletes javaslatukat. A tervezet értelmében a bejelentési kötelezettség végül csak korlátozottan érintené az ügyvédeket. Így továbbra sem lehetne őket tanúként kihallgatni, illetve bejelentésre kötelezni olyan esetek kapcsán, amelyekről mint védők szereztek tudomást. Ezzel szemben kötelesek lennének rendőrségi bejelentést tenni azokban az esetekben, amikor náluk elhelyezett letétek kezelése, illetve különféle okiratok: adásvételi szerződések, ingatlanügyletek, társasági szerződések készítése, vagy a gazdasági életben folytatott tevékenységük, adótanácsadás kapcsán észlelnének gyanús tranzakciókat (VG, 2002. október 31.).
