Britek a pénzmosás ellen

London a szeptember 11-i támadások óta a terroristák finanszírozása elleni világméretű küzdelem élvonalába tartozik, de elárasztják a gyanús tevékenységekről szóló egyre növekvő számú bejelentések. A KPMG-nek a kormány számára készített részletes elemzése kimutatja, hogy a rendszer nem éri el célját, a pénzmosók elrettentését és a vele kapcsolatos bűntettek kinyomozását. Kitűnt, hogy még 58 000 kivizsgálásra váró ügy van - írja a Financial Times.

A tanulmány szerint az Országos Bűnügyi Nyomozó Hivatal (NCIS) 2000-ben 15 000, két év múlva már 63 000 esetben kapott bejelentést gyanús tevékenységről. A pénzmosásra vonatkozó rendelkezéseknek az ügyvédekre és a könyvelőkre való kiterjesztése után a szakértők szerint az idén 100 000 bejelentésre lehet számítani. Munkacsoportot szándékoznak alakítani a rendszer átalakításáról, amely szerint a bankokat, az ügyvédeket és a könyvelőket törvényileg kötelezik a rendőrség értesítésére, valahányszor "szennyes pénz" gyanúja merül fel. A csoportot a kormány tisztviselője vezeti, tagjai a jogalkalmazó intézmények és a magánszektor képviselői lesznek.

A KPMG jelentése bírálja a bankokat és a többi érintett intézményt, mert sokszor nem megfelelő tájékoztatást adnak a rendőrségnek. Nem jó a kommunikáció az NCIS - a bejelentések központi gyűjtője és továbbítója - és a többi rendőri és jogalkalmazó intézmény között. Noha az NCIS alkalmazottainak számát a megfelelő pénzügyi háttér növelésével csaknem 100-ra emelték, a szervezetnek nincs megfelelő nyomozója, aki képes a bonyolultabb ügyek vizsgálatára.