Dollármilliókat foglaltak le

Az érintett szakmákban tevékenykedő cégek részéről százával érkeznek a pénzmosás elleni belső szabályzatok az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára (SZBEI). "Az új pénzmosás elleni törvény június közepi elfogadása óta több szabályzatot kaptunk, mint ahány az azt megelőző évben egyáltalán elkészült" - fejtette ki Molnár Csaba, az ORFK SZBEI pénzmosás elleni osztályának vezetője. Az érintett adószakértőknek, könyvelőknek, ingatlanforgalmazóknak és műtárgykereskedőknek eddig is kötelező volt szabályzatot készíteni, ám a végrehajtás akadozott. Ezért az új jogszabály a négy szakma esetén a pénzmosás elleni fellépés területén felügyeleti jogkört biztosít a rendőrség számára. A törvény 90 napos türelmi időt biztosít, ezt követően az ORFK ellenőrizheti, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e kötelezettségeiknek. A mulasztó vállalkozások 100 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak. A törvénymódosítás óta elsősorban a könyvelők és adószakértők részéről nőtt jelentősen a beérkező szabályzatok száma.

"Az ügyfél-azonosítási kötelezettségek szigorodása és a javuló jogkövetés eredményeképpen Magyarország egyre kevésbé vonzó pénzmosási célpont. Ennek ellenére az idén három új nyomozást indítottunk ilyen ügyekben, s az összes folyamatban lévő büntetőeljárás mintegy 4,5 milliárd forint legalizálását érinti" - közölte Molnár Csaba. Az esetek többségében külföldön elkövetett bűncselekményből származó pénzt próbálnak Magyarországon tisztára mosni, vagy idehaza elkövetett visszaélésekből származó összegeket igyekeznek határainkon túl legalizálni.

A rendőrségnek két héttel ezelőtt egy Dániában elkövetett befektetési csalásból származó mintegy egymillió dollárt sikerült lefoglalnia Budapesten. Az elkövetők egy off-shore cég magyarországi számláját használták fel a pénz tisztára mosására, ám az ORFK is értesült a tranzakcióról, és időben közbe tudott lépni. Korábban egy szlovákiai csalás kapcsán sikerült egymillió eurót lefoglalni, amit az elkövetők a határon keresztül próbáltak meg Magyarországra hozni. A nyomozás még folyamatban van, s várhatóan a külföldi hatóságoktól kért jogsegély alapján lehet majd ténylegesen bizonyítani, hogy a pénz bűncselekményből származik.

Ezzel szemben utólag derült ki, hogy egy Cipruson elkövetett, 8 millió dollár értékű, csalásból származó pénzről van szó egy a területi rendőri szervek által is megvizsgált tranzakció-sorozat kapcsán. Az elkövetők több off-shore cég közbeiktatásával egy budapesti számlára utalták az összeget, ahonnan bankkártyával vették fel a pénz egy részét. Mint utólag kiderült, az elkövetők több napig voltak elfoglalva a sorozatos pénzfelvételekkel, ám az ezt észlelő és az esetet - bankkártyacsalásra gyanakodva - ellenőrző rendőrök nem találtak bűncselekményre utaló nyomot. Az ORFK SZBEI csak napokkal később kapott tájékoztatást társszerveitől arról, hogy mi állhat az ügy hátterében.