Kormánybiztos nélkül a pénzmosás ellen

Idei első ülésén hozott határozatával a kormány megszüntette a pénzmosás elleni kormánybiztos (szinte napra pontosan két évvel ezelőtt létrehozott) tisztségét. A pozíciót eddig betöltő Balogh László (aki egyben a PSZÁF ügyvezető igazgatója is) feladatainak még aktuális részét a kabinet a pénzügyminiszter hatáskörébe utalta - tudta meg a Világgazdaság. A kormány döntését az indokolta - derül ki a Pénzügyminisztérium lapunknak adott tájékoztatásából -, hogy Magyarország még 2002-ben lekerült az FATF, a G7-országok 1989-es csúcstalálkozóján létrehozott pénzügyi akciócsoportjának feketelistájáról, "ezért a jelenlegi helyzetben a kormánybiztosi megbízás fenntartása már nem indokolt".

Tény, hogy az elmúlt két évben a pénzmosásra vonatkozó jogszabályok is szinte minden vonatkozásban szigorúbbak és pontosabban körülhatároltak lettek, így - bár a pénzmosás elleni tárcaközi bizottság például továbbra is megmarad - jelenleg nincsenek ad hoc jellegű, azonnali beavatkozást igénylő problémák. A pénzmosás elleni törvény hatályát folyamatosan kiterjesztették, egyre bővítve (többek között a közjegyzőkkel és az ügyvédekkel) a bejelentésre kötelezettek körét, megszületett a pénzváltás szabályozásáról szóló, tavaly tavasszal pedig a pénzmosás elleni új törvény is. A kormány a 2001. szeptember 11-i merényletet követően hozott határozatot a "terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról" szóló rendelkezések szigorításáról, majd részben az ebben foglalt feladatok koordinálására döntött a kormánybiztosi poszt létrehozásáról. Ugyanakkor a tisztség, valamint a tárcaközi bizottság létrehozásának s a tervezett szigorításoknak a bel- és külföldi kommunikációja is fontos szerepet kapott a kormányhatározatban: az FATF-fel, az FATF tagállamainak jegybankjával és az EU-val is folyamatos párbeszédet várt a kabinet annak érdekében, hogy a tervezett, valamint a már meghozott intézkedéseket a külföldi szervezetek mielőbb elismerjék. A feketelistáról 2002 júniusában nem kis részben a "határozott fellépés határozott kommunikálása" miatt került le Magyarország. A kommunikációs feladatkör az egyike azoknak, melyet a kormánybiztos hivatalának megszűntével a pénzügyminiszter visz tovább: a tárca mindenkori első emberére vár ezenfelül a tárcaközi bizottság vezetése is. (DG)