Nehéz kiszűrni a fiktív cégeket

Bár évek óta fennálló probléma, hogy egyes bűnözői körök hajléktalanok igazolványait és adatait felhasználva cégeket alapítanak és csalásokat követnek el, a jelenlegi jogszabályi háttér és a cégbíróságok ellenőrzési jogosítványai nem teszik lehetővé a hatékony fellépést. A társaság alapításakor nem szükséges az alapítónak személyesen megjelennie a cégbíróságon, így az csupán a benyújtott iratokból dolgozik - közölte lapunk érdeklődésére Vágó Imre, a Fővárosi Cégbíróság elnöki bírója. A jelenlegi jogszabályok szerint bárki alapíthat céget, az ügyvezető személyét illetően pedig annyi a kikötés, hogy az illető nem lehet büntetett előéletű, illetve azt sem lehet ügyvezetőnek megválasztani, aki korábban felszámolás alá került cég vezetője volt. Az azonban nem kizáró ok, ha valaki hajléktalan, már csak azért sem, mert alkotmányellenes lenne ezt törvényben kikötni, tette hozzá.

A jelenlegi jogszabályi és technikai környezetben a cégbíróságnak nincs joga és lehetősége arra, hogy minden bejelentett címet ellenőrizzen. Ehhez a személyi és a tárgyi feltételek is hiányoznak - hangsúlyozta. Nagyon korlátozottan, szúrópróbaszerűen néha a Belügyminisztérium adatbázisa alapján ellenőrizhetik a gyanús vagy feltűnő címeket, ám arra nincs lehetőség, hogy minden egyes adatot megvizsgáljanak. Havonta nyolcezer cégbejegyzési és -módosítási kérelem érkezik a cégbírósághoz. Mivel minden cégben legalább két tag van, ez azt jelenti, hogy minimum 16 ezer ember adatainak valódiságát kellene megvizsgálni.

A cégbírósághoz hasonlóan az APEH-nek is igen korlátozottak a lehetőségei a csalások visszaszorítására. Az adóhivatal már csak akkor kerül kapcsolatba egy céggel, amikor azt már bejegyezték, illetve üzleti kapcsolatai vannak, azaz számlákat fogad és bocsát ki. Ám ilyenkor már igen nehéz "felgöngyölíteni" a cég hátterét - hangsúlyozta Lovas György, az APEH szóvivője. Ezek a fiktív cégek általában egy hosszú láncnak csupán egyik szemei, és az adóhivatalt kötő szigorú határidők miatt nincs arra lehetőség, hogy egy-egy végtelenül hosszú fiktív számlázássorozatot végigkövessenek - mutatott rá Lovas György. (FE)