Új szabályok a pénzmosás ellen
Az uniós pénzügyminiszterek szentesítették a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet. A direktíva az EU jogrendjébe ülteti át az OECD mellett működő pénzmosás elleni akciócsoport (FATF) negyven ajánlását, a pénzmozgások ellenőrzésének nemzetközi normáját. A szabályok értelmében 15 ezer euró feletti készpénzfizetés esetén minden kereskedőnek azonosítania kell ügyfelét, s a gyanús eseteket jelenteni kell a nemzeti pénzügyi ellenőrző szervnek. A direktíva várhatóan 2007 végén lép hatályba. (Rapid)
