Pénzmosoda-e Svájc?

"Országvizsgálatot" indított Svájc ellen egy tekintélyes nemzetközi szakintézmény, azt firtatva, mennyire hatékonyan küzd a pénzmosás ellen. Az OECD-hez tartozó Financial Action Task Force (FATF) nemzetközi pénzmosás elleni akciócsoport e heti párizsi ülése különösen nagy jelentőségű az ország számára: a szervezet 2003-ban megfogalmazott szigorító ajánlásai után ez az első alkalom, hogy egy nemzetközi pénzügyi központban vizsgálja azok megvalósulását. Az alpesi ország mellett Olaszországot és Ausztráliát is osztályozzák.

Svájc 1992 és 1998 után most esik át harmadszor ilyen vizsgálaton - tájékoztat a Neue Zürcher Zeitung. A FATF 2003-as ajánlásainak átültetése a svájci jogrendbe heves társadalmi vitákat váltott ki. A bankszövetségek, a gazdasági szereplők és a polgári pártok szerint a törvénymódosítás elkapkodott és túlszabályozáshoz vezethet. A törvénymódosítási eléjárást júniusban le is állította Hans-Rudolf Merz pénzügyminiszter, mondván, a FATF értékelésétől teszik függővé annak folytatását.

A svájci döntéshozók szilárd meggyőződése, hogy országuk élenjár a pénzmosás megelőzésének területén. Ennek ellenére nem kizárt, hogy a FATF ettől eltérő véleményt fogalmaz majd meg. A fő probléma, hogy a szervezet - a svájciakkal ellentétben - nemcsak a bankokat és vagyonkezelő cégeket venné górcső alá, hanem az ügyvédeket, jegyzőket, ingatlan- és ékszerkereskedőket is.

A FATF ülésének másik fontos napirendi pontja a korrupció, valamint a pénzmosás és a terrorfinanszírozás kapcsolatának vizsgálata. A szervezet valószínűsíti, hogy a pénzmosási műveletekben szereplő pénzek jelentős része megvesztegetésből származik. Éppen ezért a nagymértékben korrumpált intézmények mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák a felderítő intézkedések bevezetését. (VG)