Vissza a diktátorok pénzeit!
Két-három hónap múlva Kazahsztán 84 millió dollárhoz jut, amelyet köteles lesz közösségi célokra fordítani. Eddig kilenc svájci bankszámlán parkolt az összeg; kettő közülük a berni hatóságok szerint egészen biztosan Nurszultan Nazarbajev kazah elnökhöz és családjához kötődő olajkorrupciós és vesztegetési pénzeket tartalmaz; a többi haszonélvezője is kazahsztáni, de úgy tűnik, egyelőre nem sikerült őket azonosítani.
A számláknak egyébként még 1999-ben bukkantak a nyomára, egy évvel azután, hogy Svájcban meghozták a pénzmosás elleni törvényt, és a hatóságok hivatalból hozzá nem fogtak az „érzékeny” letétek felkutatásához. Ezek a letétek többnyire diktátorok, egyéb vezető politikusok kenőpénzből, különféle csempészetből, pénzmosásból származó „jövedelmeit” fogadták be, természetesen álnév alatt.
A svájciak célja az összegek visszaszármaztatása az „érzékeny” személy országába. A svájci állam az elmúlt hét évben több mint másfél milliárd dollárt juttatott így vissza mintegy 13 országnak, s jelenleg 1,6 milliárd dollár visszaadásáról folynak a tárgyalások nyolc érintett személy vagy országa képviselőivel, közöttük a Nazarbajev-klán ügyvédeivel. A Le Monde által idézett névtelen elemzők szerint mindez azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsa. Svájci sajátosság, hogy a bankok alkalmazottait büntetőjogilag felelőssé tették az intézményeikben elhelyezett pénzek haszonélvezőinek, kilétük ismeretéért. Svájc egyébként jól áttekinthető rendszert dolgozott ki, és vezetett be az így felderített számlákon elhelyezett pénzek visszaáramoltatására, amelynek lényege a közhasznú allokáció és ennek szoros svájci vagy nemzetközi ellenőrzése. (VG)
