Jelentős szereplőt kapcsolt le a NAV

Egy a gabona- és szójapiacon meghatározó cégekben érintett vállalkozót is meggyanúsított januárban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a Világgazdaság. A hatóság a hét elején történt megkeresésünk után, tegnap adott ki közleményt, amelyből kiderül, hogy egy takarmánygyártással foglalkozó cég bűnszervezeten keresztül szerzett be szójaolajat és szójadarát. A cseh és horvát gazdasági társaságoktól vásárolt termékeket magyar cégeken keresztül átszámlázták, hogy a külföldi beszerzést eltitkolják, és így csökkentsék fizetendő áfájukat. A hét elején a hatóság sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azt az információnkat, amely szerint P. Tamás az egyik előzetesbe került cégtulajdonos, aki egyébként több, a gabona- és szójapiacon érdekelt cégben is érintett vezetőként és/vagy tulajdonosként. Információnkat azonban megerősítette az, hogy a Gabona-4 Kft.-ben lévő tulajdonrészét lefoglalta a NAV. Megkerestük a lényegében családi vállalkozásként működtetett, takarmánygyártással foglalkozó társaságot is, amelynek P. Tamás résztulajdonosa az Opten cégnyilvántartó szerint, ám érdeklődésünkre nem reagáltak, így nem tudni, hogy ez a piacon meghatározó társaság érintett-e a nyomozásban. Az ügyben járatos informátorunk is arra hívta fel a figyelmünket, hogy az adóhatóság által felgöngyölített visszaélésben az üzletember más cége lehet érintett, hiszen a Gabona-4 Kft. másik tagjának részesedését érintetlenül hagyta a hatóság. Meglepőnek találták, hogy a NAV az üzletember többi – sokkal nagyobb forgalmat lebonyolító – cégében lévő részesedését nem foglalta le. Egyébként az ügyben 13 gyanúsítottat hallgattak ki bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, tizenegyen – köztük a hatóság által meg nem nevezett cégek képviselői is – előzetes letartóztatásban vannak. A pénzügyi nyomozók hét megyében és a fővárosban, összesen 58 helyszínen tartottak házkutatást; követeléseket, ingatlanokat, járműveket, bankszámlán lévő és a gyanúsítottaknál fellelt készpénzt is zároltak. Intézkedésükkel az okozott több mint 600 millió forintos kár teljes egészében megtérülhet. Piaci szereplők beszámolója szerint lényegében köztudott volt, hogy mivel foglalkozik az előzetesbe került cégtulajdonos, s mint mondták, inkább az volt furcsa, hogy miért várt eddig a hatóság. Lapunk megkereste az érintett cégeket is, ám lapzártáig nem válaszoltak.