Il Ferro: a VPOP vizsgálódik - Változott az ügy minősítése

Tovább folyik az eljárás az Il Ferro Kft. ügyében, de már nem csalás miatt. A fővárosi rendőrség szóvivője, Jármy Tibor azt közölte: nem fejezik be az eljárást, csak változott az ügy minősítése. A csalás büntette miatt indított nyomozás során a bizonyítékokat, illetve az igazságügyi könyvszakértői véleményt a rendőrök, az ügyészek tanulmányozták, és a fokozott ügyészi felügyelet mellett zajló nyomozás során megállapították, hogy a csalás bűncselekménye nem, de a számvitel rendje megsértésének vétsége, valamint az adócsalás bűntettének gyanúja fennáll - számol be a Menedzsment Fórum.

A számvitel rendjének megsértése és az adócsalás gyanúja miatti eljárás lefolytatásában már nem a BRFK az illetékes, hanem a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, ezért a rendőrség még csütörtökön átküldte az iratokat a vámosoknak, hogy ők folytassák le tovább a vizsgálatot.

Az autóreklámokkal foglalkozó cég ügyfeleinek február óta tartozik a szerződésben ígért díjjal, ám a társaság ügyvezetője a közelmúltban elismerte, hogy a társaság fizetésképtelenné vált. A cég ellen azóta felszámolási eljárás is indult. Ezt követően július 7-én pertársaságot alakítottak az Il Ferróval szerződött, pénzükre váró autósok.