BUX 43,048.61
+0.16%
BUMIX 3,799.26
-0.35%
CETOP20 1,817.1
0.00%
OTP 8,986
-0.04%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+0.92%
ZWACK 17,400
0.00%
0.00%
ANY 1,525
-1.93%
RABA 1,170
+2.63%
0.00%
+0.62%
0.00%
0.00%
+0.67%
-1.53%
0.00%
-0.12%
OTT1 149.2
0.00%
-1.79%
MOL 2,880
+0.63%
+2.09%
ALTEO 3,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.67%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
SunDell 45,600
0.00%
+1.01%
-2.69%
+2.07%
0.00%
-0.37%
-1.33%
GOPD 12,400
0.00%
OXOTH 3,500
0.00%
0.00%
NAP 1,240
+0.81%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Cégvilág

Milliárdos számlagyár működtetői ellen indult eljárás

Milliárdos számlagyár tíz tagja ellen indult eljárás, hét gyanúsított előzetes letartóztatásba került - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-t.

Barnáné Horváth Melinda, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte, a gyanú szerint magyar, cseh, horvát, lengyel, litván, szlovák és szlovén cégek nevében, főként műanyag termékek alapanyagául szolgáló granulátumról, de akár kamionról is állítottak ki számlákat. A vételárként feltüntetett összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd a jutalék levonása után készpénzben visszaadták a megrendelőknek. A bűnszervezet által okozott kár 2,3 milliárd forintra tehető.

A csoport vezetője általában külföldről irányította a szervezetet, de társai is rendszeresen tartózkodtak külföldön. Amikor a csapat tagjai felbukkantak Magyarországon, a pénzügyi nyomozók elfogták őket.

Az egyik gyanúsított Kiskőrösre látogatott haza, amikor rajtaütöttek. Egy másik férfi a bűnszervezet rejtekhelyéül szolgáló budapesti épület lépcsőházba lépett be, amikor elfogták. Három társa a Budapesten parkoló járművét hátrahagyva vonattal Szeged felé menekült, de őket is sikerült feltartóztatni, akárcsak egy személyautóval menekülő férfit a röszkei határátkelőnél. A többi gyanúsítottat az ország különböző pontjairól állították elő - ismertette az őrnagy.

A kár megtérülése érdekében a pénzügyi nyomozók járműveket, teherautókat, targoncákat és készpénzt foglaltak le, és csaknem 700 millió forint értékben bankszámlákat zároltak.

A pénzügyi nyomozók nyolc embert költségvetési csalás, kettőt közokirat-hamisítás miatt hallgattak ki, hét gyanúsított előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek