Olcsóbban megúszta a Deutsche Bank

Megbüntették az amerikai és a brit hatóságok a pénzmosással vádolt Deutsche Bankot – írja az AFP hírügynökség. A két ország pénzügyi felügyelete összesen 630 millió dollárt követel a német pénzintézettől. Az ügy előzményeként 2015-ben a Deutsche Bank moszkvai brókercégénél indítottak vizsgálatot az amerikai felügyelők, majd felfedezték, hogy orosz ügyfelek rubelben vásároltak értékpapírokat, amelyeket Londonban, a bank ottani részlegén keresztül azonnal dollárért értékesítettek tovább. Ilyen módon a pénzügyi szankciókkal sújtott Oroszországból 2011 és 2015 között körülbelül 10 milliárd dollárt mentettek ki az úgynevezett „tükörtranzakciókkal”.

Az amerikai felügyelet szerint a Deutsche Bank és több vezetője számos lehetőséget elmulasztott, hogy feltárja, kivizsgálja, majd megállítsa a kifogásolt és éveken át folytatott pénzügyi műveleteket. Ezek esetében egyébként az orosz blue chip részvényeknél – melyek kapitalizációja jellemzően 2 millió és 3 milliárd dollár közé esik – az elszámolást a Deutsche Bank New York-i részlegén keresztül bonyolították le.

A Deutsche Bank nem vitatja a felelősségét, és elfogadta, hogy a New York-i felügyeletnek 425 millió, a londoni hatóságoknak 204,5 millió dollár bírságot fizessen. A német pénzintézet meg nem nevezett források szerint egymilliárd eurót különített el az oroszországi trükközés miatt várható bírságokra, ám a tényleges büntetés ennél lényegesen alacsonyabb lett.