BUX 42,990.47
-0.25%
BUMIX 3,852.18
+1.11%
CETOP20 1,798.64
-1.19%
OTP 9,148
-0.74%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
-5.00%
+0.87%
-1.33%
ZWACK 17,300
-0.29%
0.00%
ANY 1,535
-0.32%
RABA 1,170
0.00%
0.00%
-0.61%
0.00%
-0.48%
OPUS 156.6
+3.16%
-8.50%
0.00%
0.00%
-1.36%
OTT1 149.2
0.00%
-0.45%
MOL 2,834
+0.85%
+0.79%
ALTEO 3,000
0.00%
0.00%
+0.11%
0.00%
0.00%
+4.85%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-0.17%
-13.51%
0.00%
SunDell 46,000
+0.88%
0.00%
+3.31%
+2.60%
-11.11%
+0.75%
+0.90%
GOPD 12,400
0.00%
OXOTH 3,280
0.00%
+0.47%
NAP 1,202
-2.28%
0.00%
-4.59%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Hatalmas pénzmosásra derült fény Észtországban

Több mint 11 milliárd eurót, átszámítva 3 ezer 521 milliárd forintot mostak tisztára észtországi bankokon keresztül - közölte pénteken az észt rendőrség.

A pénzmosást 2012 és 2016 között végezték, mintegy 7,3 milliárd eurót (2 ezer 336 milliárd forintot) nem helyi lakosok bankszámláin keresztül – közölte a rendőrség.

A pénzmosási ügyletek szálai Oroszországba, Moldovába és Azerbajdzsánba vezetnek. A 7,3 milliárd eurós pénzmosást orosz részvények és kötvények eladásán keresztül végezték.

Fotó: Shutterstock

A bűncselekmény felismerésének fényében több észt és lett bank is kénytelen volt bezárni – írta a hírt jelentő Reuters brit hírügynökség.

A rendőrség közlése szerint amikor Észtország korlátozásokat vezettek be az orosz pénzügyi rendszerrel szemben, az orosz vagyoneszközöket nem-rezidensek észtországi bankszámláira utalták, hogy onnan likvidálják a pénzeket azt észt pénzügyi rendszeren keresztül.

Észtország pénzügyi hatósága közölte: csak 2012-ben 7,3 milliárd euró értékű orosz értékpapírokat utalták át több tucat joghatóságnak, illetve több ezer, különböző profilú vállalatnak.

A balti állam gazdaságának mérete ez évben csupán 17,9 milliárd euró (5 ezer 727 milliárd forint) volt.

Az észt rendőrség figyelmeztetett: további pénzmosási kísérletekre lehet számítani annak fényében, hogy várhatóan több bank is bezár az idén Oroszországban.

A lett hatóságok csütörtökön közölték: ahogy a balti államok fellépnek a nem-rezidens bankszámlákkal, a jövőben kétséges eredetű vagy illegális vagyoneszközök beáramlására lehet számítani más Európai Uniós országokba.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek