Több százmilliós pénzmosással bukott le egy szolnoki maffiacsoport
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz egy céghálózat ügyében – olvasható a police.hu-n.
A céghálózatot két szolnoki férfi működtette, hogy főleg internetes csalásokból származó pénzeket tüntessenek el.
A pénzmosáshoz akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak. Az okozott kár több százmillió forint lehet.
https://www.youtube.com/watch?v=qQSBOwIh6uw#action=share
A hálózatra a Készenléti Rendőrség összehangolt akcióban, egyszerre 19 helyszínen, csaknem 200 rendőrrel és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeivel csapott le Szolnokon és több környező településen.
Lefoglaltak 83 millió forintot, ingóságokat, 22 kocsit, köztük több luxusautót (236 millió forint értékben).
https://www.youtube.com/watch?v=PItM5OmCh4Y&feature=youtu.be
Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket és 500 millió forint értékben 16 ingatlant.
A banda tagjaitól és a hozzájuk köthető helyszínekről lefoglalt,
illetve zár alá vett vagyonelemek összértéke mintegy 850 millió forint.
A nyomozás és a felhalmozott vagyon eredetének vizsgálata tart.
Jelenleg 13 gyanúsított van. A bűnszervezetet irányító két szolnoki férfi mellett őrizetbe vettek egy szintén szolnoki informatikust, aki az illegális bevételek legalizálását segítette. A bíróság elrendelte a három férfi letartóztatását a szabadlábon védekező 10 gyanúsított között van ügyvéd, strómanokkal kapcsolatot tartó ember és több irodai alkalmazott.
